國旅聯合股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示:

　　●本次會議無否決或修改提案情況；

　　●本次會議無新增提案情況；

　　●公司將于近日刊登股權分置改革方案實施公告，2006年7月5日后公司股票繼續停牌；

　　●公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　一、會議的召開情況

　　1、會議召開的時間和地點

　　現場會議召 開時間：2006年7月5日下午1：00

　　網絡投票時間：2006年7月3日至2006年7月5日每天9：30—11：30和13：00—15：00

　　現場會議召開地點：南京市江寧區湯山鎮溫泉路8號 頤尚溫泉度假村

　　2、會議召集人：國旅聯合股份有限公司董事會

　　3、會議召開方式：采取現場投票、網絡投票與董事會征集投票相結合的方式

　　4、會議主持：董事長張建華先生

　　5、本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本432，000，000股，其中流通股股份總數157，405，039股（含內部職工股22，403，059股）。參加本次相關股東會議的股東及股東代表共計1890人，代表股份295517811股，占公司股份總數的68.41%。

　　1、非流通股股東出席情況：

　　出席本次相關股東會議參加表決的非流通股股東及股東代表共6人，代表股份243000000股，占公司非流通股股份總數的88.49%。

　　2、流通股股東出席情況：

　　出席本次相關股東會議參加表決的流通股股東及股東代表共1884人，代表股份52517811股，占公司流通股股份總數的33.36%。

　　（1）參加現場投票的流通股股東及股東代表共1098人，代表股份13506829股，占公司流通股股份總數的8.58%。

　　（2）參加網絡投票的流通股股東及股東代表共786人，代表股份39010982股，占公司流通股股份總數的24.78%。

　　公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構相關人員、律師出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次股權分置改革相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《國旅聯合股份有限公司股權分置改革方案》（以下簡稱“《股權分置改革方案》”）。

　　參加本次相關股東會議的有效表決權股份總數為295517811股，其中參加表決的流通股股東有效表決權股份為52517811股。表決結果如下：

　　《股權分置改革方案》作為需要社會公眾股股東單獨表決通過的議案，除已獲得參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過外，還已獲得參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，《股權分置改革方案》已獲本次相關股東會議有效表決通過。

　　四、參加表決的前十大流通股股東的持股情況及對《股權分置改革方案》的表決情況

　　五、律師見證情況

　　本次股權分置改革相關股東會議由北京市嘉源律師事務所楊映川律師現場見證并出具了《法律意見書》，律師認為：“本次股東會議的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定。”

　　六、備查文件

　　1、國旅聯合股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、北京市嘉源律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　國旅聯合股份有限公司

　　2006 年 7月5日

　　證券代碼：600358股票簡稱：國旅聯合 公告編號：2006-020

　　國旅聯合股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告