上海交大昂立股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月07日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　本公司董事會(huì)及其董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司于2006年6月28日以傳真方式將召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知發(fā)給了公司董事及監(jiān)事長(zhǎng)。2006年7月6日，公司三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議在淮海西路197號(hào)3樓召開。應(yīng)到董事12人，實(shí)到10人，董事王楓、陸巧敏請(qǐng)假，書面委托副董事長(zhǎng)蘭先德行使職權(quán)。

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符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事長(zhǎng)列席了會(huì)議。

　　會(huì)議由副董事長(zhǎng)蘭先德支持，與會(huì)董事經(jīng)充分討論，并以記名投票表決方式，一致通過了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》，選舉朱其棕先生任公司董事長(zhǎng)。

　　日前，公司董事會(huì)收到王宗光董事長(zhǎng)請(qǐng)求辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)的報(bào)告：由于王宗光董事長(zhǎng)原為上海交通大學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)，目前仍擔(dān)任交大等多項(xiàng)工作，任務(wù)繁重，王宗光董事長(zhǎng)認(rèn)為由其他同志擔(dān)任公司董事長(zhǎng)之職，以便有更多的精力和時(shí)間履行職責(zé)，將更有利于公司未來的發(fā)展。

　　自2004年10月公司董事會(huì)換屆，王宗光女士當(dāng)選公司董事長(zhǎng)。在王宗光董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，董事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，在制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、董事會(huì)4個(gè)專門委員會(huì)工作及公司內(nèi)控制度建設(shè)和提升公司

競(jìng)爭(zhēng)力等多方面，作出了大量的卓有成效的工作，同時(shí)，在王宗光董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)下公司順利完成了股權(quán)分置改革工作，為公司的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　公司董事會(huì)對(duì)王宗光女士為公司發(fā)展所付出的心血和作出貢獻(xiàn)予以了高度肯定，并表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2006年7月6日

股票簡(jiǎn)稱：G昂立股票代碼：600530 編號(hào)：臨2006－18號(hào)

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

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