華北制藥股份有限公司召開2006年第一次臨時(shí)股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年07月07日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　證券代碼：600812 股票簡稱：華北制藥編號：臨2006-014

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議召開時(shí)間：2006年8月7日上午9：30

　　2、會議召開地點(diǎn)：河北省石家莊市本公司會議室

　　3、召集人：董事會

　　4、表決方式：現(xiàn)場表決

　　5、出席對象：

　　（1）截止2006年7月27日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委托代理人；

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　二、審議事項(xiàng)：

　　1．關(guān)于修改《公司章程》的議案。

　　2．關(guān)于與河北宣化工程機(jī)械股份有限公司建立互保關(guān)系的議案。

　　上述議案已經(jīng)第五屆董事會第九次會議審議，決議公告刊登在2006年7月7日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　三、登記事項(xiàng)

　　1、請出席的個(gè)人股東和法人股東于2006年8月1日至2006年8月2日上午9時(shí)－下午5點(diǎn)到本公司董事會秘書處辦理出席現(xiàn)場會議資格登記手續(xù)，或以傳真或信函的方式登記，公司以8月2日下午5點(diǎn)以前收到為準(zhǔn)。

　　2、法人股東應(yīng)持股東帳戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3、個(gè)人股東持

股票帳戶卡及個(gè)人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、被委托人股票帳戶卡登記。（授權(quán)委托書見附件）

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、參加會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理，會期半天。

　　2、本公司聯(lián)系方式

　　地址：河北省

石家莊市和平東路388號公司辦公樓205房間

　　郵編：050015

　　電話：(0311)85992039

　　傳真：(0311)86060942

　　聯(lián)系人：毋劍彬、趙艷

　　特此公告。

　　華北制藥股份有限公司董事會

　　二○○六年七月五日

　　附件:

　　授權(quán) 委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席華北制藥股份有限公司2006年度第一次臨時(shí)股東大會，并代理行使表決權(quán)。

　　委托人：

　　委托人股東賬號：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托人：

　　受托人身份證號碼：