江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告(等)

　　股票代碼：600400 股票簡稱：G紅豆 編號：2006-020

　　江蘇紅豆實業股份有限公司

　　第三屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇紅豆實業股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2006年7月5日在公司會議室召開。會議通知已于2006年6月23 日通過書面方式通知各位董事。會議應到董事九人，實到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由董事長周海江先生主持。公司監事和其他高級管理人員列席了會議。經全體董事審議，一致通過了如下決議：

　　一、關于發行公司債券的議案。

　　為保持公司持續快速高效發展，公司將進行年產20萬錠高檔棉紗生產項目和擴建高檔休閑服裝流水線項目的建設。根據《公司法》、《證券法》、《企業債券管理條例》等有關法律法規的相關規定，公司董事會經研究決定申請發行不超過5億元公司債券，用于上述項目建設。

　　債券發行方案根據發行前市場情況確定。

　　提請公司股東大會授權董事會組織實施本次債券發行事項、履行相關申報手續、根據有關方面意見及發行時的市場情況調整事項內容，決定上市及交易流通事項，以及簽署相關文件、合同。

　　本次債券發行額度、期限和發行利率以國家有權部門的批復為準。

　　該議案需提交2006年第二次臨時股東大會審議通過。

　　二、確定于2006年7月22日上午9：00在公司會議室召開2006年第二次臨時股東大會。

　　特此公告。

　　江蘇紅豆實業股份有限公司董事會

　　2006年7月5日

　　江蘇紅豆實業股份有限公司關于召開

　　2006年第二次臨時股東大會的公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2006年7月22日上午9：00

　　●會議召開地點：公司會議室

　　●會議方式：現場

　　●提案：詳見會議內容

　　江蘇紅豆實業股份有限公司董事于2006年7月5日在公司會議室召開了第三屆董事會第九次會議，確定了公司2006年第二次臨時股東大會的有關事項：

　　一、會議內容

　　1、審議有關發行公司債券的議案

　　二、出席會議的人員：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2006年7月18日收市后在中國證券中央登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　三、會議主持：公司董事長周海江先生

　　四、會議登記手續：

　　1、登記時間：2006年7月20日（上午8：30—11：30 下午1：30—4：30）；沒有在登記時間辦理會議登記手續的股東，也可參加公司2006年第二次臨時股東大會。

　　2、登記地點：江蘇省無錫市錫山區港下鎮公司證券辦公室

　　3、個人股東請持股東帳戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授權委托書及委托人股東帳戶卡；法人股東請持單位介紹信、本人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續（異地股東、法人股東可在規定時間內以傳真的方法辦理參會登記）。

　　4、聯系電話：0510-88358422

　　傳真；0510-88350139

　　聯 系 人：孟曉平 王輝

　　5、與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。

　　特此公告。

　　江蘇紅豆實業股份有限公司董事會

　　2006年7月5日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士（身份證號碼： ）代表本人（本單位）出席江蘇紅豆實業股份有限公司2003年度股東大會，并按以下權限代為行使表決權：

　　1、對召開股東大會的公告所列第項審議事項投贊成票；

　　2、對召開股東大會的公告所列第項審議事項投反對票；

　　3、對召開股東大會的公告所列第項審議事項投棄權票；

　　4、對可能納入議程的臨時提案（有/無）表決權；

　　5、未作具體指示的事項，代理人（可/不可）按自己的意思表決。

　　委托人簽名（或蓋單位公章）：

　　委托人身份證號碼（或營業執照）：

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：