上海華源制藥股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600656 證券簡稱：*ST源藥 編號：臨2006-23

　　上海華源制藥股份有限公司

　　2006年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　●本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況；

　　●本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；

　　●本次股東大會召開的有關(guān)情況，公司已于2006年6月20日分別在《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上進(jìn)行了公告。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時(shí)間：2006年7月5日上午9：30；

　　2、召開地點(diǎn)：本公司辦公樓會議室；

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票；

　　4、召集人：本公司董事會；

　　5、會議主持人：董事李少平先生；

　　6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、股東出席情況

　　股東及股東授權(quán)代表21名，代表股份數(shù)68，228，107股，占公司有表決權(quán)總股份的45.46%；其中與會非流通股股東2名，代表股份數(shù)68，036，114股；流通股股東共19名，代表股份數(shù)191，993股。

　　2、公司2名董事、部分監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議。

　　3、公司聘請上海市通力律師事務(wù)所王利民律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。

　　四、會議提案審議情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議并通過了決議如下：

　　大會在審議《關(guān)于調(diào)整部分董事會成員的議案》中，就陸云良、趙聿秋兩位先生辭去公司董事職務(wù)以及張杰、孫樹林兩位董事候選人當(dāng)選公司董事等議項(xiàng)進(jìn)行逐一表決：

　　大會以68，228，107股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對；0股棄權(quán)；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；流通股股東贊成191，993股占與會流通股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；）通過了“陸云良先生辭去公司董事”的議項(xiàng)；

　　大會以68，228，107股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對；0股棄權(quán)；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；流通股股東贊成191，993股占與會流通股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；）通過了“趙聿秋先生辭去公司董事”的議項(xiàng)；

　　大會以68，228，107股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對；0股棄權(quán)；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；流通股股東贊成191，993股占與會流通股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；）通過了“張杰先生當(dāng)選為公司董事”的議項(xiàng)；

　　大會以68，228，107股贊成，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對；0股棄權(quán)；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；流通股股東贊成191，993股占與會流通股股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股；）通過了“孫樹林先生當(dāng)選為公司董事”的議項(xiàng)。

　　本次股東大會的上述議案均獲得通過。

　　五、律師出具法律意見書情況：

　　1、律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：王利民先生

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為上海華源制藥股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合法律法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。因此，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、上海華源制藥股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、《上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于上海華源制藥股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會決議的法律意見書》。

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司

　　二OO六年七月五日

　　證券代碼：600656 證券簡稱：*ST源藥 編號：臨2006-24

　　上海華源制藥股份有限公司

　　五屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海華源制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第十八次會議于2006年7月5日在上海市中山北路1958號華源世界廣場公司本部會議室舉行，會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到8人。出席會議的董事有：張杰、孫樹林、黃成龍、李少平、李常法、陳孝明、楊勝利、唐希燦董事；孔太董事已委托孫樹林董事代為行使表決權(quán)，管維立獨(dú)立董事因公請假，已委托楊勝利獨(dú)立董事代為行使表決權(quán)；張鳴獨(dú)立董事已于2006年6月21日辭職。會議有表決權(quán)總數(shù)為10票。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由李少平董事臨時(shí)召集，公司監(jiān)事長許聲宏先生和部分監(jiān)事及高級管理人員列席會議。

　　會議一致通過了一項(xiàng)議案：以10票贊成，審議通過了《關(guān)于選舉公司五屆董事會新一任董事長、副董事長的議案》。會議選舉張杰董事為五屆董事會新任董事長，孫樹林董事為公司副董事長。（兩位董事簡歷見附件）

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司董事會

　　二OO六年七月五日

　　附：董事長、副董事長簡歷

　　1、張杰，男，1961年7月生，大學(xué)本科學(xué)歷，

　　2、孫樹林，男，1948年12月出生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任哈爾濱建材工業(yè)局副局長、哈爾濱建材工業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理、哈爾濱天鵝實(shí)業(yè)股份公司董事、副總經(jīng)理、哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所常務(wù)副總裁、哈藥集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理、哈藥集團(tuán)股份公司副董事長。現(xiàn)任中國華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　證券代碼：600656 證券簡稱：*ST源藥 編號：臨2006-25

　　上海華源制藥股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司獨(dú)立董事張鳴先生因故不能繼續(xù)履行職責(zé)，已于2006年6月21日以書面形式向公司董事會提出辭呈，申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。公司董事會對于張鳴先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間對公司及董事會工作所作出的努力表示衷心的感謝！

　　鑒于張鳴先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事比例低于法定最低要求，故其辭職報(bào)告在新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方可生效。公司董事會將盡快提名獨(dú)立董事候選人并提交股東大會審議。

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司董事會

　　2006年7月5日