河北福成五豐食品股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●股權分置改革的方案為流通股股東每10股獲得股票為3股

　　●股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年7月7日

　　●復牌日：2006年7月11日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制

　　●自2006年7月11日（與復牌日相同）起，公司股票簡稱改為“G福成”，股票代碼“600965”保持不變

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　本次股權分置改革相關股東會議于2006年6月15日召開，參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數1，434人，代表股份226，900，607股，占公司總股本的81.21%。具體情況如下：

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加本次相關股東會議表決的股東中，出席現場會議并投票的非流通股股東及授權代表人數6人，代表股份191，403，237股，占公司總股本的68.5%。

　　2、流通股股東出席情況

　　參加表決的流通股股東及股東授權代表共1，428人，代表股份數35，497，370股，占公司流通股股份總數的40.34%，占公司總股本的12.7%，其中：

　�。�1）出席現場會議并投票的流通股股東及授權代表人數4人，代表股份1，600，220 股，占公司流通股股份總數的1.82%，占公司總股本的0.57%；

　　（2）參加網絡投票的流通股股東人數1，424人，代表股份33，897，150股，占公司流通股股份總數的38.52%，占公司總股本的12.13%。

　　本次相關股東會議審議并表決通過了《河北福成五豐食品股份有限公司股權分置改革方案》，表決結果如下：

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、股權分置改革方案簡介

　　非流通股股東河北三河福成養牛集團總公司、五豐行有限公司、內蒙古貿發糧油食品進出口有限責任公司、三河市明津商貿有限責任公司、三河市瑞輝貿易有限責任公司向本次股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股安排3股股份，共向流通股股東執行2，640萬股股份（包括河北三河福成養牛集團總公司代內蒙古對外貿易經濟合作（集團）有限責任公司支付的264，000股股份對價），作為非流通股份獲得流通權的對價。股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的股份即獲得上市流通權。

　　2、方案實施的內容：股權分置改革的方案實施為流通股股東每10股獲得股票為3股。

　　3、對價安排執行情況表

　　（注：河北三河福成養牛集團總公司代內蒙古對外貿易經濟合作(集團)有限責任公司支付264，000股股份對價，被代付對價的內蒙古對外貿易經濟合作(集團)有限責任公司或其承接方在辦理其持有的股份上市流通時，應先征得河北三河福成養牛集團總公司的書面同意）

　　三、股權登記日、上市日

　　1、股權登記日：2006年7月7日

　　2、對價股份上市日：2006年7月11日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年7月11日（與上市日相同）起，公司股票簡稱改為“G福成”，股票代碼“600965”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為“股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東”。

　　1、股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送、轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　2、社會公眾股股東通過深圳證券交易所市值配售而持有本所上市公司股份的股權分置改革方案具體實施辦法按中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關規定執行。

　　六、股權結構變動表

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　注1：G日指公司股權分置改革方案實施后首個交易日，即2006年7月11日。

　　注2：除法定承諾外，特別承諾自獲得上市流通權之日起，所持股份二十四個月內不上市掛牌交易。法定承諾是指《上市公司股權分置改革管理辦法》第二十七條的規定，自改革方案實施之日起，在十二個月內不得上市交易或者轉讓；持有上市公司股份總數百分之五以上的原非流通股股東，在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。

　　注3：自改革方案實施之日起，在十二個月內不得上市交易或者轉讓；持有上市公司股份總數百分之五以上的原非流通股股東，在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。

　　注4：除法定承諾外，應先征得河北三河福成養牛集團總公司的書面同意。

　　注5：以上數據是假設公司股本總數在上述全部期間不發生變動而編制，如果公司股本總數發生變化，則將進行相應的調整。

　　八、其他事項

　　1、咨詢和方式

　　聯系地址：河北省三河市

　　聯系人：宋寶賢、楊文昶

　　熱線電話： 010-61595607 010-61590125

　　傳真：010-61595618

　　電子信箱：songbaoxian@vip.sina.com

　　2、財務指標變化：本次股權分置改革方案實施后，公司總股本不變，不會因股本變化影響到攤薄計算的上年度每股收益或本年度中期每股收益。

　　九、備查文件

　　1、股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　2、股權分置相關股東會議法律意見書

　　3、股權分置改革說明書（全文修訂稿）

　　4、股權分置改革保薦意見書及補充保薦意見書

　　5、股權分置改革法律意見書及補充法律意見書

　　特此公告。

　　河北福成五豐食品股份有限公司

　　董事會

　　2006年7月5日

　　證券代碼：600965 證券簡稱：福成五豐 公告編號：2006-022

　　河北福成五豐食品股份有限公司股權分置改革方案實施公告