浙江華盛達實業(yè)集團股份有限公司二○○五年年度股東大會決議公告

　　股票代碼：600687 股票簡稱：G華盛達 編號：臨2006－019

　　浙江華盛達實業(yè)集團股份有限公司

　　二○○五年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江華盛達實業(yè)集團 股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○○五年年度股東大會于2006年6月30日上午9:30在浙江省德清縣武康鎮(zhèn)英溪北路2號華盛達賓館會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由公司董事會召集，由公司董事長袁建華先生主持。出席會議的股東（股東代表）共4名，代表股份總數(shù)42980454股，占公司有表決權股份總數(shù)的33.87%。公司部分董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席了會議，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關規(guī)定。浙江圣港律師事務所楊繼紅律師見證了本次會議。

　　與會股東及股東授權代表對各項議案進行了審議并以現(xiàn)場記名投票方式表決，通過了如下決議：

　　（一）《公司2005年董事會工作報告》

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（二）《公司2005年監(jiān)事會工作報告》

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（三）《公司2005年財務決算報告》

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（四）《公司2005年年度報告正文》及《公司2005年年度報告摘要》

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（五）《公司2005年利潤分配預案》

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（六）《關于續(xù)聘會計師事務所及決定其報酬的議案》

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（七）《關于修改公司章程的議案》

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（八）《關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》。

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（九）《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》。

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（十）《關于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為42980454股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為42980454股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（十一）《關于公司2006年日常關聯(lián)交易的議案》。

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為13875040股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為13875040股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　（十二）《關于公司子公司以資產抵押方式為關聯(lián)方提供擔保的議案》。

　　對該議案進行表決的股東所代表的有效表決權股份為13875040股。投同意票的股東所代表的表決權股份數(shù)為13875040股，占出席會議股東所代表的有效表決權股份總數(shù)的100%，無股東反對或棄權。

　　其中第七項議案以特別決議通過

　　根據(jù)有關規(guī)定，第十一、十二項議案審議時關聯(lián)股東華盛達控股集團有限公司回避表決。

　　本次股東大會經浙江圣港律師事務所楊繼紅律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。主要法律意見如下：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關決議合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江華盛達實業(yè)集團股份有限公司董事會

　　二○○六年六月三十日