哈藥集團股份有限公司2005年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月01日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　哈藥集團股份有限公司2005年度股東大會于2006年6月30日上午9時在公司3樓會議室召開，到會股東及股東代理人4人，所持股份431，759，950股，占公司總股份的34.76％，其中流通股股東人數為3人，所持股份為54，084股，非流通股股東人數為1人，所持股份為431，705，866股。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長郝偉哲先生主持，會議符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　經大會審議，以記名投票表決方式，審議通過了如下事項：

　　（一）2005年度董事會工作報告

　　（二）2005年度監事會工作報告

　　（三）2005年度報告

　　（四）2005度財務決算及2006度財務預算的報告

　　（五）2005年度利潤分配方案（不分配不轉增）

　　（六）關于續聘會計師事務所的議案

　　公司繼續聘任遼寧天健會計師事務所有限公司為公司2006年度財務審計機構并支付2005年度審計費用125萬元。

　　（七）關于向招商銀行哈爾濱分行申請綜合授信的議案

　　公司擬繼續向招商銀行哈爾濱分行申請十億元人民幣綜合授信額度，用于流動資金借款、國內信用證、國際信用證、銀行承兌匯票等業務，授信期限：壹年。

　　（八）關于發行公司短期融資券的議案

　　2006年公司擬繼續在全國銀行間債券市場發行“哈藥集團股份有限公司短期融資券”，總發行額度為十五億元人民幣，發行期限為365天。

　　（九）關于重新制定《公司章程》的議案

　　（十）關于重新制定《股東大會議事規則》的議案

　　（十一）關于重新制定《董事會議事規則》的議案

　　（十二）關于重新制定《監事會議事規則》的議案

　　（十三）關于調整獨立董事津貼的議案

　　公司擬將獨立董事津貼由每人每年3.6萬元（含稅）調整為每人每年6萬元(含稅)。

　　三、律師見證情況

　　黑龍江啟凡律師事務所姜啟凡律師對本次股東大會作現場見證，并出具了法律意見書，結論為：“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、以及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法有效。”

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　二○○六年六月三十日

證券代碼:600664 證券簡稱:哈藥集團編號:臨2006-008

　　哈藥集團股份有限公司2005年度股東大會決議公告

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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