廈門雄震集團股份有限公司2005年度股東大會決議的公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實，準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案；

　　本次會議沒有新提案提交表決；

　　一、會議召開和出席情況

　　廈門雄震集團股份有限公司2005年度股東大會于2006年6月30日上午9點30分在廈門市湖濱南路國貿大廈29樓B公司會議室以現場會議方式召開。出席會議的股東和股東代表3人，代表股份共4 356 萬股，占公司總股本的72.16 %，全部為非流通股。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次大會以記名投票表決方式逐項審議并在選舉公司董事時采取了累計投票制通過了以下決議。

　　二、提案審議情況

　　1、審議《2005年年度報告正文及摘要》

　　同意為4356萬股，占到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100%。

　　反對為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　棄權為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　2、審議《公司2005年董事會報告》

　　同意為 4356 萬股，占到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100%。

　　反對為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　棄權為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　3、審議《公司2005年利潤分配方案》

　　同意為4356 萬股，占到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100%。

　　反對為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　棄權為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　4、審議《廈門雄震集團股份有限公司2005年獨立董事述職報告》

　　同意為 4356 萬股，占到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100%。

　　反對為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　棄權為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　5、審議《關于董事會同意姚彬捷先生辭去公司董事職務，決定聘任應海珍女士為公司董事的議案》

　　同意為 4356 萬股，占到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100%。

　　反對為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　棄權為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　6、審議《關于董事會同意潘龍淼先生辭去公司獨立董事職務，決定聘任侯金光為公司獨立董事的議案》

　　同意為4356 萬股，占到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100%。

　　反對為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　棄權為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　7、審議《關于董事會同意方永貴先生辭去公司董事職務，決定聘任姚娟英為公司董事的議案》

　　同意為 4356 萬股，占到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100%。

　　反對為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　棄權為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　8、審議《關于董事會同意葉波先生辭去公司董事職務，決定聘任周袆 先生為公司董事的議案》

　　同意為4356 萬股，占到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100%。

　　反對為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　棄權為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　9、審議《關于修改公司章程的議案》

　　同意為4356 萬股，占到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100%。

　　反對為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　棄權為0萬股，占到會有表決權股份數的0%。

　　三、律師見證意見。

　　四、備查文件目錄。

　　1、廈門雄震集團股份有限公司2005年度股東大會決議

　　2、福建廈門聯合信實律師事務所關于廈門雄震集團股份有限公司2005年度股東大會的法律意見書

　　特此公告！

　　廈門雄震集團股份有限公司董事會

　　二零零六年六月三十日

　　附件（簡歷）：

　　1、侯金光

　　四十三歲，經濟學博士，現任廈門大學經濟學院任教

　　2、姚娟英，1967年1月出生，大專學歷。工作經歷：1990.6-1995.10福州市遠洋漁業有限公司業務經理；1995.10-2002.6福州市恒榮達經貿有限公司總經理；2002.6-2003.5深圳市鵬科興實業有限公司財務經理；2003.5至2006年3月任深圳雄震集團有限公司董事長。

　　3、周祎，男，1972年11月生。研究生學歷，工商管理碩士。1994年7月參加工作。1994年7月至1998年7月任四川玻璃股份有限公司設備處工程師；1998年9月至2001年1月在西南財經大學學習，獲得工商管理碩士學位；2001年3月至2002年5月任深圳市雄震投資有限公司投資部項目經理；2002年5月至2003年3月任雄震集團控股子公司深圳市鵬科興實業有限公司董事；2003年3月至2005年9月，任深圳市鵬科興實業有限公司董事長；2005年9月至今，任深圳市鵬科興實業有限公司常務副總經理。

　　4、應海珍，女，38歲，本科學歷。1990-1992年，浙江省皮革化工廠工作；1992-1994年，任珠海大江南集團公司廈門公司總經理；1994-2000年，任中國航天汽車工業總公司廈門公司副總經理；2000-2003年，任廈門雄震集團總經理助理，2003-2006年，任大連裕昆集團有限公司總經理

　　廈門雄震集團股份有限公司2005年度股東大會決議的公告