上海輸配電股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月01日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600627證券簡稱：上電股份編號：臨2006-022

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　上海輸配電股份有限公司2005年年度股東大會，于2006年6月30日上午在上海影城(新華路160號)五樓第七放映廳召開，出席大會參加表決的股東及股東授權人共30 人，代表股份434，452，842 股，占公司總股本的83.8768 %。其中，非流通股股東 2家，代表股份 434，287，200 股，占公司非流通股的93.0020%；流通股股東28 家，代表股份165，642 股，占公司流通股股本的 0.3248 %。符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。大會由公司副董事長、總經理馮樑先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決方式，審議并通過了以下議案：

　　1、公司2005年度董事會工作報告

　　2、公司2005年度監(jiān)事會工作報告

　　3、公司2005年度財務決算報告

　　4、公司2005年度利潤分配的議案

　　5、關于修改《公司章程》的議案

　　6、關于聘請上海立信長江會計師事務所有限公司審計機構的議案

　　三、公證或者律師見證情況

　　本次股東大會聘請上海市金茂律師事務所李志強律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，主要意見如下：公司2005年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。(全文詳見上海

證券交易所網站www.sse.com.cn)

　　四、備查文件目錄

　　1、上海市金茂律師事務所出具的法律意見書；

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。

　　上海輸配電股份有限公司

　　2006年6月30日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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