江蘇中達新材料集團股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月01日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600074證券簡稱：中達股份編號：臨2006-024

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司

　　2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年年度股東大會于2006年6月30日上午9時在江蘇省江陰市濱江西路589號申達商務大廈大會議室召開。

　　本次會議實到股東及股東授權委托人共 3 人，代表股份237263084股，占公司股本總額的35.88%，符合公司法及公司章程的規定。公司董事長張國偉先生主持了本次會議，公司聘請的江蘇金禾律師事務所律師楊小龍見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。會議以記名投票方式審議通過了以下事項：

　　一、審議《2005年度董事會工作報告》。

　　該項議案同意票數237263084股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%，反對票數占出席股東有表決權股份總數的0%，棄權票數占出席股東有表決權股份總數的0%，此項議案獲得通過。

　　二、審議《2005年度監事會工作報告》

　　三、審議《2005年度財務決算報告》

　　四、審議《2005年度利潤分配方案》。

　　五、審議獨立董事沈巖先生的《獨立董事述職報告》。

　　六、審議獨立董事韋華先生的《獨立董事述職報告》。

　　七、審議獨立董事王祖裕先生的《獨立董事述職報告》。

　　八、審議《關于發行短期融資券的議案》。

　　九、審議《關于為控股子公司提供擔保的議案》。

　　十、審議《關于與申龍創業集團建立互保關系的議案》。

　　十一、審議《續聘會計師事務所的議案》。

　　十二、審議《選舉公司第四屆董事會成員的議案》

　　大會選舉公司第四屆董事會成員由張國偉先生、童愛平先生、王務云先生、王煒先生、劉秋英女士、朱景文先生、韋華先生、王祖裕先生、王文凱先生九位組成，其中韋華先生、王祖裕先生、王文凱先生為獨立董事。

　　十三、審議《選舉公司第四屆監事會成員的議案》

　　大會選舉張英女士和馬家尚先生為公司第四屆監事會成員。

　　經江蘇金禾律師事務所楊小龍律師現場見證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席人員資格及表決程序有效，會議審議通過的議案合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司

　　2006年6月30日