銀座集團股份有限公司第二十一屆股東大會決議公告(等)

　　股票代碼：600858 股票簡稱：G銀座 編號：臨2006-022

　　銀座集團股份有限公司

　　第二十一屆股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　銀座集團股份有限公司第二十一屆股東大會于2006年6月30日9：00在濟南市南門大街2號銀座泉城大酒店會議室以現場會議的形式召開。出席本次股東大會的股東及股東代表8人，代表股 份3783.9251萬股，占公司總股本的31.18%。符合《公司法》及公司章程規定。公司董事、監事及高級管理人員出席了大會。會議由公司董事會召集，由董事長張文生先生主持。

　　本次會議以記名方式投票表決，形成如下決議：

　　一、批準《2005年年度報告全文及摘要》：

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　二、批準《2005年度董事會工作報告》：

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　三、批準《2005年度監事會工作報告》：

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　四、批準《2005年度財務決算報告》：

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　五、批準《2005年度利潤分配預案》：

　　根據山東天恒信有限責任會計師事務所的審計，公司2005年度實現凈利潤46，177，082.63元，加年初未分配利潤-99，111，379.18元，資本公積、盈余公積彌補虧損轉入61，455，231.17元，減按公司章程提取的盈余公積金8，118，661.22元，實際可供投資者分配利潤為402，273.40元。

　　基于公司目前可供分配利潤的實際情況和財務實際狀況，確定公司2005年度不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本。

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　六、批準《關于續聘會計師事務所及其報酬的議案》：公司續聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司2006年度財務審計機構。

　　根據2005年度委托的工作量等情況，公司支付山東天恒信有限責任會計師事務所2005年度報告審計費用35萬元，2006年度審計費用將提請股東大會授權董事會參照其業務量確定金額。

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　七、批準《關于董事會換屆選舉的議案》（采取累計投票制）：同意公司將董事會人數改為5人，其中非獨立董事人數為3名，獨立董事人數為2名：

　　選舉張文生先生為公司第八屆董事會董事：同意3780.2271萬股；反對0萬股；棄權0萬股。

　　選舉姜升顯先生為公司第八屆董事會董事：同意3780.2271萬股；反對0萬股；棄權0萬股。

　　選舉郝曉明先生為公司第八屆董事會董事：同意3780.2271萬股；反對0萬股；棄權0萬股。

　　選舉王全喜先生為公司第八屆董事會獨立董事：同意3783.9251萬股；反對0萬股；棄權0萬股。

　　選舉張圣平先生為公司第八屆董事會獨立董事：同意3783.9251萬股；反對0萬股；棄權0萬股。

　　八、批準《關于監事會換屆選舉的議案》（采取累計投票制）：同意公司將監事會人數定為3人， 職工監事已由公司職工代表大會選舉徐道珍女士擔任。其中由股東代表擔任的監事2名：

　　選舉李明先生為公司第八屆監事會由股東代表擔任的監事：同意3780.2271萬股；反對0萬股；棄權0萬股。

　　選舉張建軍先生為公司第八屆監事會由股東代表擔任的監事：同意3780.2271萬股；反對0萬股；棄權0萬股。

　　九、批準《關于全面修改公司章程的議案》：

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　十、批準《關于全面修改〈股東大會議事規則〉的議案》：

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　十一、批準《關于全面修改〈董事會議事規則〉的議案》：

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　十二、批準《關于全面修改〈監事會議事規則〉的議案》：

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　十三、批準《關于董、監事津貼的議案》：公司支付公司董事（非獨立董事）、監事的每月津貼1000元（含稅）。董事（非獨立董事）、監事之津貼主要用于交通、通訊、報刊等開支。

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　十四、批準《關于獨立董事報酬的議案》：公司擬支付獨立董事津貼每人每年五萬元人民幣（含稅）。獨立董事按照有關法律法規和公司章程行使職權所需的費用，可在公司據實報銷。

　　同意3783.9251萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　十五、批準《關于〈關聯交易定價協議〉的議案》：

　　與該議案有關聯關系的股東（包括股東代理人）山東省商業集團已經申明關聯關系，并回避了該項議案的表決。

　　非關聯股東表決情況：

　　同意909.355萬股，占出席股東大會有效表決權股份的100%；反對0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%；棄權0萬股，占出席股東大會有效表決權股份的0%。

　　公司聘請山東德義律師事務所鄭海鵬、林澤若明律師出席本次股東大會現場見證，并出具法律意見書，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2006年6月30日

　　股票代碼：600858股票簡稱：G銀座編號：臨2006-023

　　銀座集團股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　銀座集團股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2006年6月30日以現場方式召開。會議由張文生先生召集，會議應到董事5名，實到董事5名，監事會成員列席會議，符合《公司法》和公司章程規定。

　　經參會董事審議表決，會議全票通過以下議案并形成如下決議：

　　一、通過《關于選舉公司董事長的議案》：選舉張文生先生為公司第八屆董事會董事長。

　　二、通過《關于聘任公司總經理的議案》：由董事長張文生先生提名，聘任姜升顯先生為總經理。

　　三、通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》：由董事長張文生先生提名，聘任劉璐先生為董事會秘書。

　　四、通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》：由總經理姜升顯先生提名，聘任孫文湖先生為副總經理，張志軍女士為財務負責人。

　　五、通過《關于高級管理人員報酬的議案》：根據公司實際情況，決定支付總經理年薪20萬元（含稅），副總經理年薪9.3萬元（含稅），董事會秘書年薪9.3萬元（含稅），財務負責人年薪6.7萬元（含稅）。

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司董事會

　　2006年7月1日

　　附總經理、高管人員簡歷：

　　姜升顯，男，1965年1月出生，山東平度人，中共黨員，經濟學碩士，高級經濟師。近五年曾歷任山東世界貿易中心資本運營部部長，企業發展部副本部長兼資本運營部部長。現任本公司董事兼總經理。

　　孫文湖，男，漢族，1961年2月出生，山東牟平人，中共黨員，大學學歷，經濟師。曾任山東省商業物資總公司總支書記，現任本公司總經理助理。

　　劉璐，男，1970年3月出生，山東費縣人，中共黨員，工商管理碩士，經濟師。1992年到山東省商業經濟研究所工作，2003年7月至2004年7月擔任山東省世界貿易中心資本運營部副部長。現任本公司董事會秘書。

　　張志軍：女，漢族，1973年7月出生，山東省夏津縣人，中共預備黨員，本科學歷，會計師。近五年曾歷任山東銀座商城股份有限公司財務部費用控制科科長，財務部副部長、部長，現任本公司財務負責人。

　　股票代碼：600858 股票簡稱：G銀座 編號：臨2006-024

　　銀座集團股份有限公司

　　第八屆監事會第一次會議決議公告

　　特別提示：本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　銀座集團股份有限公司第八屆監事會第一次會議于2006年6月30日在銀座泉城大酒店會議室召開。會議由李明先生召集，會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》和公司章程規定。

　　經與會監事審議表決，會議全票選舉李明先生擔任監事會主席。

　　特此公告

　　銀座集團股份有限公司監事會

　　2006年7月1日