北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告(等)

　　證券代碼：000806 證券簡稱：G銀河公告編號：2006-21

　　北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 (以下簡稱：“公司”或“本公司”)第五屆董事會第十 一次會議通知于2006年6月16日以書面和傳真方式發(fā)出，2006年6月29日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事8人，獨(dú)立董事梅生偉因工作原因未能出席會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，形成以下決議：

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作的議案》：

　　為進(jìn)一步提高公司會計(jì)信息質(zhì)量、規(guī)范經(jīng)營管理活動(dòng)、切實(shí)履行上市公司的信息披露義務(wù)，公司董事會要求董事、監(jiān)事和高級管理人員加強(qiáng)對《證券法》、《公司法》等證券法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的學(xué)習(xí)，依法行事，勤勉盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)全體股東的利益。

　　二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司調(diào)整發(fā)展規(guī)劃的議案》：

　　針對公司在前期經(jīng)營中出現(xiàn)的一些問題，為夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司盈利能力，公司戰(zhàn)略決策委員會提議對公司發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整，具體措施如下：

　　1、調(diào)整公司發(fā)展觀，不應(yīng)盲目追求發(fā)展規(guī)模和速度，要以扎實(shí)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

　　2、加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，重點(diǎn)支持技術(shù)領(lǐng)先、市場前景廣闊、經(jīng)濟(jì)效益顯著、現(xiàn)金流較好的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目，對市場占有率小、盈利能力低的產(chǎn)品要壓縮投資直至合并、撤消。

　　3、對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，對經(jīng)營業(yè)績不佳、發(fā)展前景不好的企業(yè)要進(jìn)行壓縮、重組，對于部分流動(dòng)性較差的資產(chǎn)要加緊處置，將有限的資源投入到投資回報(bào)更高的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)上，使公司規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和銷售收入、利潤形成一個(gè)較好的配比態(tài)勢。

　　根據(jù)以上思路，責(zé)成公司管理層抓緊制定具體措施，通過內(nèi)部的積極調(diào)整促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司對2004年年報(bào)進(jìn)行追溯調(diào)整和專項(xiàng)審計(jì)的議案》：

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號文———財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的規(guī)定，公司將對2004年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目進(jìn)行追溯調(diào)整并進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，不另安排對2006年中期報(bào)告的審計(jì)。

　　特此公告。

　　北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○六年六月二十九日

　　證券代碼：000806 證券簡稱：G銀河公告編號：2006-22

　　北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會臨時(shí)公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司接第一大股東廣西銀河集團(tuán)有限公司通知，該公司將其持有的本公司限售流通股22987326股（占本公司總股份的3.98%）質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)銀行北海市分行，質(zhì)押期限為一年，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了質(zhì)押登記手續(xù)。原質(zhì)押的該股份已于本次辦理質(zhì)押前解凍。截止目前，該公司累計(jì)質(zhì)押的股數(shù)為89，785，801股，占該公司持有本公司股份的100%。

　　特此公告。

　　北海銀河高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○六年六月三十日