上海永生數據科技股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 *ST永生 編號：臨2006-023

　　B股 900904 B股 *ST永生B

　　上海永生數據科技股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確 和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海永生數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年度股東大會于2006年6月30日在上海市浦東新區沈家弄路650號上海市第二輕工業學校教學樓5樓多媒體教室召開。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共8名，代表公司股份數77，454，308股，占公司有表決權股份總數的52.37%；其中非流通股股東及授權代表2名，代表公司股份數77，080，342股，占非流通股股份總數的82.75%；流通股股東及授權代表6名，代表公司股份數373，966股，占流通股股份總數的0.07%；內資股股東及授權代表4名，代表公司股份數77，094，842股，占內資股份總數的75.38%；外資股股東及授權代表4名，代表公司股份數359，466股，占外資股份總數的0.79%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次股東大會由董事會召集，由董事長卡先加先生主持，公司部分董事、監事和高管人員出席了會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票方式審議通過了8項普通決議和5項特別決議（表決結果詳見附件《表決結果匯總表》）：

　　1、審議通過董事會《關于上海永生數據科技股份有限公司2005年度財務決算報告》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　2、審議通過董事會《關于上海永生數據科技股份有限公司2005年利潤分配方案》，鑒于本公司2005年12月31日的可供股東分配利潤仍為負數，根據《公司法》的相關規定，本年度不進行利潤分配，也不以資本公積轉增股本。

　　同意77，216，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.69%；反對16000股，占0.02%；棄權221，400股，占0.29%。

　　3、審議通過《上海永生數據科技股份有限公司2005年度獨立董事工作報告》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　4、審議通過董事會《關于上海永生數據科技股份有限公司2005年度董事會工作報告》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　5、審議通過董事會《關于同意文邦英女士辭去公司董事的議案》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　6、審議通過董事會《關于補選朱慶鋒先生為公司第五屆董事會董事的議案》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　7、審議通過董事會《關于補選張濤濤先生為公司第五屆董事會董事的議案》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　8、審議通過《上海永生數據科技股份有限公司2005年度報告及其摘要》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　9、審議通過董事會《關于修改<上海永生數據科技股份有限公司章程>的議案》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　10、審議通過董事會《關于修改<上海永生數據科技股份有限公司股東大會議事規則>的議案》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　11、審議通過董事會《關于修改<上海永生數據科技股份有限公司董事會議事規則>的議案》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　12、審議通過監事會《關于上海永生數據科技股份有限公司2005年度監事會工作報告》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　13、審議通過監事會《關于修改<上海永生數據科技股份有限公司監事會議事規則>的議案》。

　　同意77，232，908股，占出席股東大會有表決權股份總數99.71%；反對0股，占0%；棄權221，400股，占0.29%。

　　三、公證或者律師見證情況

　　天一致和律師事務所楊波律師出席了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為：公司本次股東大會召集、召開的程序，出席會議人員資格、會議召集人資格和表決程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、上海永生數據科技股份有限公司2005年度股東大會決議

　　2、天一致和律師事務所《法律意見書》

　　附件：《表決結果匯總表》

　　上海永生數據科技股份有限公司

　　二○○六年六月三十日

　　2005年度股東大會表決結果匯總表（一）內外資

　　單位：股

　　決議序號內 資 股外 資 股總 計

　　同意反對棄權同意反對棄權同意反對棄權

　　股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%

　　一77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　二77094842100000012206633.9576160004.45122140061.59147721690899.6935160000.02072214000.2858

　　三77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　四77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　五77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　六77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　七77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　八77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　九77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　十77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　十一77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　十二77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　十三77094842100000013806638.40860022140061.59147723290899.7142002214000.2858

　　決議序號非 流 通 股流 通 股總計

　　同意反對棄權同意反對棄權同意反對棄權

　　股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%股數比例%

　　一77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　二77080342100000013656636.5183160004.278522140059.20327721690899.6935160000.02072214000.2858

　　三77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　四77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　五77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　六77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　七77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　八77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　九77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　十77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　十一77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　十二77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　十三77080342100000015256640.79680022140059.20327723290899.7142002214000.2858

　　2005年度股東大會表決結果匯總表（二）非流通、流通