四川沱牌曲酒股份有限公司關(guān)于清欠進(jìn)展情況的公告(等)

　　證券代碼：600702 股票簡稱：G沱牌 編號：2006-023

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　關(guān)于清欠進(jìn)展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2006年3月20日，四川沱牌曲酒股份有限公司召開了股權(quán)分置改革相關(guān) 股東會議暨2006年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《四川沱牌集團有限公司以資抵債議案》。 根據(jù)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會暨2006年第一次臨時股東大會決議，以及公司與控股股東達(dá)成的以資抵債協(xié)議，截止2006年6月29日，公司已收到控股股東歸還的現(xiàn)金3，888，756.21元，以及2006年1月1日至資產(chǎn)移交日的資金占用費現(xiàn)金3，553，437.16元 ，控股股東用于抵償占用本公司資金的非現(xiàn)金資產(chǎn)已移交本公司。其中吉林沱牌農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司擁有完整權(quán)屬的原值930.5萬元的土地、原值2841.15萬元的房產(chǎn)權(quán)屬過戶資料已上報相關(guān)部門，上述權(quán)屬的過戶手續(xù)正在辦理之中，公司將加緊工作，力爭盡快完成權(quán)屬變更手續(xù)。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　2006年6月30日

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　董事會

　　第五屆十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2006年6月29日上午，四川沱牌曲酒股份有限公司董事會召開了五屆十一次會議，會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長李家順先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以全票贊成并通過了以下議案：

　　1、關(guān)于解散控股子公司上海

　　上海復(fù)旦沱牌生物技術(shù)有限公司系四川沱牌曲酒股份有限公司與復(fù)旦大學(xué)共同出資設(shè)立的控股子公司，公司成立于2000年12月20日，注冊資本2400萬元，其中本公司以貨幣出資1920萬元，占有股權(quán)80%；復(fù)旦大學(xué)以貨幣出資480萬元，占有股權(quán)20%。截止2005年末，該公司資產(chǎn)為23，637，753.75元，負(fù)債為247，665.14元，凈資產(chǎn)為23，390，088.61元。2005年度該公司凈利潤為-371，462.28元，本公司與該公司不存在任何擔(dān)保和往來交易行為。根據(jù)市場變化和該公司目前的盈利能力，公司對經(jīng)營戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，決定解散控股子公司上海復(fù)旦沱牌生物技術(shù)有限公司。該公司解散后，僅減少本公司少數(shù)股東權(quán)益555.48萬元，對本公司損益不會產(chǎn)生影響。董事會同時決定授權(quán)公司管理層根據(jù)公司章程和有關(guān)法規(guī)辦理清算和注銷等事宜。

　　2、關(guān)于以公司部份廠房及土地作為抵押物向中國建設(shè)銀行股份有限公司射洪支行申請6000萬元流動資金貸款的議案。

　　同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司射洪支行申請流動資金貸款6，000萬元，以公司位于沱牌工業(yè)園區(qū)的四幢廠房和一宗土地作為抵押物，貸款期限6個月，并授權(quán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人李富全先生代表公司辦理貸款及抵押相關(guān)事宜和簽署有關(guān)合同或協(xié)議。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事會

　　2006年6月29日