廣西五洲交通股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　●股權分置改革的方案為流通股股東每10股獲得股票為3.2股。

　　●股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年7月3日

　　●復牌日：2006年7月5日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制

　　●自2006年7月5日（與復牌日相同）起，公司股票簡稱改為“G交通”，股票代碼“600368”保持不變

　　一、股權分置改革 方案通過情況

　　公司股權分置改革相關股東會議的現場會議召開時間：2006 年6 月26 日下午2：00，網絡投票時間：2006年6月22日至6月26日每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　本次股權分置改革相關股東會議以記名投票表決的方式，審議通過了《廣西五洲交通股份有限公司股權分置改革方案》，表決結果如下：全體股東的贊成率為99.07%，其中：流通股股東的贊成率為84.88%。

　　股權分置改革相關股東會議表決結果已經刊登在2006 年6月28日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

　　二、股權分置改革方案基本內容

　　1、股權分置改革方案簡介

　　（1）方案要點：

　　公司股權分置改革方案是公司非流通股股東擬以其持有的部分股份作為本次股權分置改革的對價安排。根據本方案，方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10 股將獲送3.2股普通股，全體非流通股股東合計向全體流通股股東作出對價安排3，264萬股股份，對價股份將按有關規定上市交易。

　　（2）非流通股股東承諾事項：

　　股權分置改革實施后，原非流通股股東除遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》所規定的法定承諾之外，還作出如下特別承諾事項：

　　控股股東廣西壯族自治區高速公路管理局承諾，其所持有的非流通股股份自非流通股獲得流通權之日起三十六個月內不通過上海證券交易所掛牌交易。

　　2、方案實施的內容

　　股權分置改革的方案實施為A股流通股股東每10股獲得股票為3.2股。

　　3、對價安排執行情況表

　　三、股權登記日、上市日

　　1、股權登記日：2006 年7月3日

　　2、對價股份上市日：2006年7月5日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　?自2006年7月5日（與上市日相同）起，公司股票簡稱改為“G交通”，股票代碼“600368”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　五洲交通股權分置改革方案的實施對象為“股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東”。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送、轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股權結構變動表

　　單位：股

　　七、有限售條件流通股份可上市流通預計時間表

　　注1、G日：公司非流通股股東本次股權分置改革方案實施后首個交易日。

　　注2、控股股東承諾：自股改方案獲得通過非流通股獲得上市流通權之日起其所持股份36個月內不通過上海證券交易所掛牌交易。

　　注3、非流通股股東一致承諾：自股改方案獲得通過非流通股獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市流通或轉讓。在獲得上市流通權之日起的第12個月后到第24個月期間，非流通股股東所持股份上市流通數量不超過總股本的5%。在獲得上市流通權之日起的第24個月后到第36個月期間，非流通股股東所持股份上市流通數量不超過總股本的10%。

　　八、其他事項

　　1、方案實施后公司的總股本依然為442，000，000 股，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　2、聯系方式

　　地址：廣西南寧市金湖路53號廣西新聞出版大廈14樓

　　郵政編碼：530028

　　法定代表人：饒東平

　　聯系電話：0771-5518383

　　聯系傳真：0771-5518111、5518383

　　聯系人：孔慶豐

　　Email：wzjt@wzjt.com.cn

　　九、備查文件

　　1、廣西五洲交通股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告；

　　2、廣合律師事務所關于廣西五洲交通股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　3、廣西五洲交通股權分置改革說明書（全文修訂稿）

　　4、保薦意見書及補充保薦意見書；

　　5、法律意見書及補充法律意見書。

　　特此公告。

　　廣西五洲交通股份有限公司董事會

　　二○○六年六月三十日

　　股票代碼：600368 股票簡稱：五洲交通 公告編號：2006-18

　　廣西五洲交通股份有限公司股權分置改革方案實施公告