廈門創(chuàng)興科技股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：600193 證券簡(jiǎn)稱：G創(chuàng)興 編號(hào)：臨2006－017號(hào)

　　廈門創(chuàng)興科技股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　廈門創(chuàng)興科技股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年6月29日上午在廈門市馬可孛羅東方大酒店錦繡閣召開。出席本次會(huì)議的股東及股東委托代理人共5人，代表股份10，80

0萬(wàn)股，占公司總股本的64.36%。本次會(huì)議由公司第三屆董事會(huì)召集，由公司副董事長(zhǎng)郭恒達(dá)先生主持 會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

　　會(huì)議以記名投票方式逐項(xiàng)表決，審議通過(guò)了如下議案：

　　1、2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　贊成：10，800萬(wàn)股，反對(duì)：0萬(wàn)股，棄權(quán)：0萬(wàn)股。

　　根據(jù)本公司章程有關(guān)普通決議的規(guī)定，本議案以到會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%予以通過(guò)。

　　2、2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　贊成：10，800萬(wàn)股，反對(duì)：0萬(wàn)股，棄權(quán)：0萬(wàn)股。

　　根據(jù)本公司章程有關(guān)普通決議的規(guī)定，本議案以到會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%予以通過(guò)

　　3、公司《2005年度報(bào)告》及摘要；

　　贊成：10，800萬(wàn)股，反對(duì)：0萬(wàn)股，棄權(quán)：0萬(wàn)股。

　　根據(jù)本公司章程有關(guān)普通決議的規(guī)定，本議案以到會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%予以通過(guò)。

　　4、公司2005年度利潤(rùn)分配方案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案；

　　贊成：10，800萬(wàn)股，反對(duì)：0萬(wàn)股，棄權(quán)：0萬(wàn)股。

　　根據(jù)本公司章程有關(guān)普通決議的規(guī)定，本議案以到會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%予以通過(guò)。

　　5、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

　　贊成：10，800萬(wàn)股，反對(duì)：0萬(wàn)股，棄權(quán)：0萬(wàn)股。

　　根據(jù)本公司章程有關(guān)普通決議的規(guī)定，本議案以到會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%予以通過(guò)。

　　6、《廈門創(chuàng)興科技股份有限公司章程》（2006年修訂）；

　　贊成：7，919.64萬(wàn)股，反對(duì)：2，880.36萬(wàn)股，棄權(quán)：0萬(wàn)股。

　　根據(jù)本公司章程有關(guān)特別決議的規(guī)定，本議案以到會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的73.33%予以通過(guò)。

　　7、《廈門創(chuàng)興科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（2006年修訂）；

　　贊成：7，919.64萬(wàn)股，反對(duì)：2，880.36萬(wàn)股，棄權(quán)：0萬(wàn)股。

　　根據(jù)本公司章程有關(guān)特別決議的規(guī)定，本議案以到會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的73.33%予以通過(guò)。

　　8、《廈門創(chuàng)興科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（2006年修訂）；

　　贊成：7，919.64萬(wàn)股，反對(duì)：2，880.36萬(wàn)股，棄權(quán)：0萬(wàn)股。

　　根據(jù)本公司章程有關(guān)特別決議的規(guī)定，本議案以到會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的73.33%予以通過(guò)。

　　9、《廈門創(chuàng)興科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（2006年修訂）。

　　贊成：7，919.64萬(wàn)股，反對(duì)：2，880.36萬(wàn)股，棄權(quán)：0萬(wàn)股。

　　根據(jù)本公司章程有關(guān)特別決議的規(guī)定，本議案以到會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的73.33%予以通過(guò)。

　　本次股東大會(huì)由

　　廈門創(chuàng)興科技股份有限公司

　　2006年6月29日