福建龍凈環保股份有限公司2005年年股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600388 證券簡稱： 龍凈環保 編號： 臨 2006-021

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　2005年年股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　·本次會議無否決或修改提案的情況

　　·本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　本公司于2006年6 月8日在中國證券報、上海證券報、上海證券交易所網站以公告形式發出召開2005年年度股東大會的通知，會議于2006年6月29日上午10:30時在福建省龍巖市陵園路81號本公司會議室召開。由公司董事吳京榮先生主持本次大會，出席會議的股東及股東代表共7人，代表股份股80，613，405股（均為有限售條件的流通股股份），占公司總股份的48.27%。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了會議，本次大會由福建至理律師事務所王新穎律師見證，會議采取現場投票的方式，會議召開符合《公司法》和《上市公司股東大會規則》的規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次大會以記名投票表決方式表決通過如下決議：

　　1、審議通過《2005年度董事會工作報告》。

　　表決結果：

　　2、審議通過《2005年度監事會工作報告》

　　表決結果：

　　3、審議通過《2005年年度報告正文及報告摘要》

　　表決結果：

　　4、審議通過《2005年度財務決算報告》

　　表決結果：

　　5、審議通過《2005年度利潤分配和資本公積轉增股本的提案》

　　同意公司2005年度利潤及公積金進行如下分配：

　　（1）2005年度利潤分配預案：

　　根據廈門天健華天有限責任會計師事務所年度審計，公司2005年合并報表凈利潤50，197，200.22元，母公司凈利潤50，246，924.46元。根據公司章程規定，提取10%法定公積金計5，024，692.45元，提取6%法定公益金計3，014，815.47元，加上上年度結轉未分配利潤90，711，215.00元，減去2005年支付2004年現金股利20，040，000.00元，2005年末結余分配利潤112，828，907.30元。

　　2005年分配案：擬以2005年度末總股本167，000，000股為基數，按每10股派發現金紅利1.40元（含稅）。

　　（2）資本公積金轉增股本預案：

　　本年不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：

　　6、審議通過《關于公司監事變動的提案》

　　同意羅如生先生申請辭去監事職務，同意增補張巖先生為股東代表出任第四屆監事會監事。

　　公司第四屆監事會監事成員調整為，監事：劉安陽先生、張巖先生、曾麗珊女士（劉安陽先生為職工代表出任的監事），本屆監事會任期至2008年12月4日。

　　表決結果：

　　7、審議通過《關于修改公司章程的提案》

　　表決結果：

　　注：修改后章程內容見上海證券交易所網站

　　8、審議通過《關于修改公司股東大會議事規則的提案》

　　表決結果：

　　注：修改后股東大會議事規則內容見上海證券交易所網站

　　9、審議通過《關于修改公司董事會議事規則的提案》

　　表決結果：

　　注：修改后董事會議事規則內容見上海證券交易所網站

　　10、審議通過《關于修改公司監事會議事規則的提案》

　　表決結果：

　　注：修改后監事會議事規則內容見上海證券交易所網站

　　11、審議通過《關于設立公司董事會專門委員會的提案》

　　表決結果：

　　12、審議通過《關于續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所為審計機構的提案》

　　表決結果：

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會由福建至理律師事務所王新穎律師進行現場見證，并出具法律意見書，律師認為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》和《上市公司股東大會規則》的有關規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格、本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、與會董事和記錄人簽字確認的股東大會記錄；

　　2、與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　3、福建至理律師事務所出具關于福建龍凈環保股份有限公司2005年年度股東大會法律意見書；

　　特此公告

　　福建龍凈環保股份有限公司董事會

　　2006年6月29日

　　證券代碼：600388 證券簡稱： 龍凈環保 編號： 臨 2006-022

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　第四屆監事會第六次會議決議公告

　　福建龍凈環保股份有限公司第四屆監事會第六次會議于2006年6月29日在福建省龍巖市陵園路81號本公司會議室舉行，會議召開的通知是于2006年6月18日以書面方式送達各監事，本次會議由監事會監事劉安陽先生主持。應到監事3人，實到監事3人，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　本次會議以書面方式表決，以贊同3票、反對0票、棄權0票通過如下決議：

　　選舉劉安陽先生為公司第四屆監事會召集人。

　　公司第四屆監事會監事成員調整為，監事：劉安陽先生、張巖先生、曾麗珊女士（劉安陽先生為職工代表出任的監事），本屆監事會任期至2008年12月4日。

　　特此公告

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　監事會

　　2006年6月29日