中國第一鉛筆股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　股票簡稱：G中鉛 中鉛B股 股票代碼：600612 900905 編號：臨2006－011

　　中國第一鉛筆股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　*本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　*本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、 會議召開和出席情況

　　中國第一鉛筆股份有限公司于2006年6月29日(星期四)在上海遠洋賓館舉行了2005年度股東大會，參加本次股東大會人數為31人，其中參加表決的股東及股東授權代表共計26人，代表股份74，441，187股，占公司有表決權股份總數的29.5660％。其中A股股東21人，代表股份73，425，974股，占公司有表決權股份總數的29.1628％； B股股東5人，代表股份1，015，213股，占公司有表決權股份總數的0.4032％； 流通股股東25人，代表股份1，293，830股，占公司有表決權股份總數的0.5139％；非流通股股東1人，代表股份73，147，357股，占公司有表決權股份總數的29.0522％。會議由公司副董事長兼總經理石力華主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東及股東授權代表對提交股東大會各項議案認真審議后，并以投票方式逐項進行表決，通過了以下決議：

　　議案一、審議通過《公司2005年年度報告正文及摘要》；

　　議案二、審議通過《公司2005年度董事會工作報告》；

　　議案三、審議通過《公司2005年度財務決算報告和2006年度財務預算報告》；

　　議案四、審議通過《公司2005年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本的預案》；

　　根據上海眾華滬銀會計師事務所出具的審計報告，2005年度公司實現凈利潤3349.4萬元。依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%法定盈余公積金808.5萬元，提取5%～10%的法定公益金579.9萬元，合計提取1388.4萬元。本年度可供股東分配利潤為1961萬元。加上一年度滾存的末分配利潤-1331.6萬元，本年度實際可供股東分配的利潤為629.3萬元。董事會認為：雖然本年度未分配利潤為正值，但根據公司章程規定，由于現金紅利分配比例低于5%，2005年度不進行利潤分配。同時為了保持每股收益的穩定性，公司也不進行資本公積金轉增股本。本年度未分配利潤629.3萬元，留存下一年一并進行分配。該預案已經2005年度股東大會審議通過。

　　議案五、審議通過《公司關于繼續聘請上海眾華滬銀會計師事務所（A股審計）和德豪國際會計師事務所（B股審計）分別為公司2006年度財務審計機構的議案》；

　　議案六、審議通過《關于2006年度公司日常關聯交易的議案》；

　　議案七、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　議案八、審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》；

　　議案九、審議通過《關于修改董事會議事規則的議案》；

　　議案十、審議通過《關于修改監事會議事規則的方案》；

　　議案十一、審議通過《監事會工作報告》。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由上海市金茂律師事務所指派律師潘伯衛先生現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會程序和表決結果真實、合法、有效。

　　中國第一鉛筆股份有限公司

　　2006年6月30日

　　備查文件：

　　1、2005年度股東大會會議文件

　　2、與會董事和獨立董事簽字的股東大會決議公告

　　3、法律意見書