成都旭光電子股份有限公司2005年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600353 證券簡稱：旭光股份公告編號：2006-011

　　成都旭光電子股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　本次股東大會無否決或修改提案的情況。

　　本次股東大會有未列入會議議程的提案，提案內(nèi)容及未列入會議議程的說明見附件。

　　二、會議召開和出席情況

　　成都旭 光電子股份有限公司2005年度股東大會于2006年6月29日在公司辦公樓二樓一會議室召開。有關(guān)召開會議的通知公司已于2006年5月30日登載于《中國證券報》和《上海證券報》。會議相關(guān)資料已于2006年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站公開披露。本次股東大會由陳大江董事長主持，公司董事、監(jiān)事、高管人員參加了會議，獨立董事周春生、曾勇因公未出席會議。出席會議的股東(含股東代理人)共計6名，代表股份50014031股， 52.65%，其中出席會議的流通股股東1名，代表股份104300股，占公司股本總額的0.11%。本次會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。

　　三、議案審議情況

　　本次會議采用現(xiàn)場記名投票表決方式，逐項審議通過了以下議案：

　　1、《2005年度董事會工作報告》

　　同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　2、《2005年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　3、《2005年度財務(wù)決算報告》

　　同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　4、《2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　經(jīng)四川華信（集團）會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，公司2005年度經(jīng)營出現(xiàn)虧損，虧損額達4173.60萬元，加上年初未分配利潤2957.66萬元，本年可供分配利潤-1215.94萬元。本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、《2006年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　6、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　7、《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》

　　同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　8、《關(guān)于聘請公司審計機構(gòu)的預(yù)案》

　　同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。同意續(xù)聘華信（集團）會計師事務(wù)所為公司2006會計年度的審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用30萬元人民幣。

　　9、《關(guān)于董事會換屆的議案》

　　選舉陳大江先生、王慧女士、鐘鳴先生、張勇先生、馮偉先生、梁建平先生為第五屆董事會董事，選舉鄒積巖先生、李成玉先生、葉伯健先生為第五屆董事會獨立董事，獨立董事候選人資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。表決結(jié)果如下：

　　陳大江先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　王慧女士同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　鐘鳴先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　張勇先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　馮偉先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　梁建平先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　鄒積巖先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。。

　　李成玉先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　葉伯健先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　10、《關(guān)于監(jiān)事會換屆的議案》

　　選舉劉少陽先生、谷加生先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，將與公司職工代表大會選舉的職工監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。表決結(jié)果如下：

　　劉少陽先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　谷加生先生同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。

　　11、《關(guān)于變更募集資金投向的議案》

　　同意 45529031股（其中流通股股東104300股，占有效表決權(quán)股份的0.21的%，非流通股東45424731股，占有效表決權(quán)股份的90.82%）、占有效表決權(quán)股份的91.03%，反對4485000股、占有效表決權(quán)股份的 8.97%(反對票全部為非流通股)，棄權(quán)0股。同意變更投資成都市城市通卡項目資金4997萬元、投資發(fā)射管項目剩余資金1139.79萬元、開關(guān)管項目剩余資金255.41萬元，合計6392.2萬元，其中4392.2萬元投資成套電器生產(chǎn)線項目，2000萬元用于補充流動資金。

　　上述議案資料詳見上海證券交易所網(wǎng)站公告。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由四川高新志遠律師事務(wù)所張建、范自力律師見證并出具法律意見書，律師認為：本次會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、議案內(nèi)容、表決程序等事宜符合有關(guān)法律、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議通過的各項決議合法有效。

　　至于本次股東大會，公司股東北京勱達事投資有限責(zé)任公司（持有公司股份4485000股、占公司股本總額的4.72%）提出七項臨時提案，主要分為三方面問題：一是計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及相關(guān)的其他問題；二是募集資金承諾項目即智能卡城市公共交通管理系統(tǒng)項目的實際運營及放棄投資原因進行審計的問題；三是關(guān)于董事會、監(jiān)事會成員離任審計的問題。結(jié)合勱達事公司所提臨時議案的主要內(nèi)容看，律師認為不將勱達事公司臨時提案單獨提交和不提交2005年度股東大會作為審議事項的主要理由如下：勱達事公司所提計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備以及募集資金承諾項目未投資的放棄原因的問題已在2005年度股東大會審議事項的財務(wù)決算報告和其他相關(guān)報告中。勱達事公司所提計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備造成重大資產(chǎn)損失的相關(guān)人員責(zé)任追究和智能卡城市公共交通管理系統(tǒng)項目的實際運營情況應(yīng)進行審計的問題，不屬于公司股東大會職權(quán)范圍。勱達事公司所提關(guān)于董事會、監(jiān)事會成員離任審計的問題不屬于公司股東大會職權(quán)范圍，并且已按相關(guān)程序?qū)��?yīng)當(dāng)進行審計的人員已進行了審計，其他人員將按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　五、備查文件

　　1、成都旭光電子股份有限公司2005年度股東大會會議記錄；

　　2、成都旭光電子股份有限公司2005年度大會決議；

　　3、四川高新志遠律師事務(wù)所法律意見書。

　　特此公告

　　成都旭光電子股份有限公司

　　二00六年六月二十九日

　　附件：提案內(nèi)容及說明

　　北京勱達事投資有限責(zé)任公司

　　關(guān)于成都旭光電子股份有限公司2005年度股東大會臨時提案

　　提案一：審議關(guān)于提案人受托委托獨立中介機構(gòu)專項審計公司第1、2大股東委派并授意董事會成員所作的董事會關(guān)于公司2005年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告的合法有效性，調(diào)查可能存在財務(wù)舞弊問題的議案。

　　提案二：審議公司監(jiān)事會關(guān)于公司2005年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告的議案

　　提案三：審議關(guān)于委托提案人委托獨立專業(yè)中介機構(gòu)對公司第1、2大股東控股期間對公司發(fā)生重大資產(chǎn)損失的相關(guān)人員的責(zé)任追究及具體資產(chǎn)處理進度情況進行專項審計的議案。

　　提案四：審議關(guān)于委托提案人另行聘請獨立審計機構(gòu)對公司在成都國騰實業(yè)集團有限、廣東新的科技集團有限公司、成都欣天頤投資有限責(zé)任公司控制期間造成重大資產(chǎn)減值進行審計的議案。

　　提案五：審議關(guān)于撤消公司董事會四屆二十二次會議審議通過的《關(guān)于計提公司2005年減值準(zhǔn)備的議案》的董事會決議，恢復(fù)調(diào)整前公司財務(wù)數(shù)據(jù)的議案。

　　提案六：審議關(guān)于委托提案人委托獨立專業(yè)中介機構(gòu)在成都國騰實業(yè)集團有限公司、廣東新的科技集團有限公司、成都欣天頤投資有限公司控制期間對募集資金承諾項目未投資的智能卡城市公共交通管理系統(tǒng)項目的實際運營及放棄原因進行專項審計的議案。

　　提案七：審議關(guān)于聘請獨立審計機構(gòu)對公司第四屆董事會成員、監(jiān)事會成員進行離任審計的議案。

　　成都旭光電子股份有限公司董事會

　　關(guān)于不將股東大會臨時提案列入會議議程的說明

　　各位股東：

　　我公司董秘辦于2006年6月19日收到公司第三大股東北京勱達事投資有限責(zé)任公司向董事會提交的2005年度股東大會臨時提案。公司董事會收到貴公司的提案后，兩日內(nèi)以通訊方式通知了本公司董事會成員和公司主要股東，并根據(jù)《公司法》和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定認真及時地審查了貴公司所提交的2005年度股東大會臨時提案。現(xiàn)就貴公司所提交的七個股東大會臨時提案不列入會議議程說明如下：

　　對于提案一、二、三、四、五中所提的公司2005年計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備問題以及由此引起的公司資產(chǎn)賬面值減少問題，已包含在本次股東會議審議的《2005年度財務(wù)決算報告》的議案中，公司董事會決定不將上述問題單獨提交股東大會審議；對于提案一、二、三、四、五中所述的其他問題，由于與事實不符，也不屬于股東大會的職權(quán)范圍，公司董事會決定不將此類問題提交股東大會審議。

　　對于提案六所述的擬變更募集資金投向或暫時使用募集資金補充公司流動資金，公司董事會是按照《股票上市規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行的。至于對未投資的智能卡城市公共交通管理系統(tǒng)項目的放棄原因已在本次股東大會審議的《關(guān)于變更募集資金投向的議案》中明確表述，而該項目的實際運營情況不屬于公司股東大會職權(quán)審議的范圍，因此，公司董事會決定不將提案六列入股東大會會議程。

　　關(guān)于提案七，公司已經(jīng)聘請了獨立審計機構(gòu)四川興良信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司對第四屆已離任的董事長、總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人進行了離任審計，出具了川興會財審[2006]第196號報告，公司的第四屆董事會和監(jiān)事會其他成員任期結(jié)束后，將按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。鑒于此項內(nèi)容已進行且不屬于股東大會的職權(quán)范圍，公司董事會決定不將提案七列入股東大會會議程。

　　最后，需特別指出的是，公司計提2005年減值準(zhǔn)備是根據(jù)《關(guān)于上市公司做好各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)字[1999]138號）、《關(guān)于進一步提高上市公司財務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》（證監(jiān)字[2004]1號）以及會計制度和會計準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行的，是考慮公司長遠發(fā)展的需要，維護全體股東的利益，由此引起的部分資產(chǎn)賬面值減少是企業(yè)正常的市場經(jīng)營行為造成的。本次計提減值準(zhǔn)備已經(jīng)過獨立的會計師事務(wù)所審計并出具了標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見審計報告（川華信審[2006]上24號），程序和結(jié)果是合法有效的。

　　特此說明

　　成都旭光電子股份有限公司

　　董事會

　　二00六年六月二十九日

　　證券代碼：600353證券簡稱：旭光股份 公告編號：2006-012

　　成都旭光電子股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　本次董事會議于二00六年六月二十九日上午十一點四十分在公司辦公樓三會議室召開，會議以現(xiàn)場方式進行。本次董事會議應(yīng)到董事9人，實際出席會議9人。劉少陽、谷加生監(jiān)事列席了會議。會議由陳大江董事主持。本次會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過與會董事對相關(guān)議案的審議，一致通過以下議案：

　　1、選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)通過選舉陳大江先生為第五屆董事會董事長，王慧女士為第五屆董事會副董事長。

　　2、推薦公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)通過選舉陳大江先生、王慧女士、鐘鳴先生、鄒積巖先生、馮偉先生為第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中陳大江先生為主任委員。

　　3、推薦公司第五屆董事會提名委員會委員的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)通過選舉陳大江先生、王慧女士、鄒積巖先生、李成玉先生、葉伯健先生為第五屆董事會提名委員會委員，其中鄒積巖先生為主任委員。

　　4、推薦公司第五屆董事會審計委員會委員的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)選舉鄒積巖先生、李成玉先生、葉伯健先生、鐘鳴先生、梁建平先生為第五屆董事會審計委員會委員，其中葉伯健先生為主任委員。

　　5、推薦公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)選舉陳大江先生、王慧女士、鄒積巖先生、李成玉先生、葉伯健先生為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中李成玉先生為主任委員。

　　6、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)同意聘任葛行先生為公司總經(jīng)理。

　　7、關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理和副總經(jīng)理的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)同意聘任張勇先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，馮偉先生、梁德智先生為公司副總經(jīng)理。

　　8、關(guān)于聘任公司財務(wù)負責(zé)人的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)同意聘任梁建平先生為公司財務(wù)負責(zé)人。

　　9、關(guān)于聘任公司第五屆董事會董事會秘書的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)同意聘任劉衛(wèi)東先生為公司第五屆董事會董事會秘書。

　　10、關(guān)于推薦公司經(jīng)營委員會委員的議案

　　9票贊成、0反對、0票棄權(quán)通過選舉陳大江先生、葛行先生、張勇先生、馮偉先生、梁建平先生、梁德智先生為公司經(jīng)營委員會委員，其中陳大江先生為主任、葛行先生為副主任。

　　特此公告

　　成都旭光電子股份有限公司

　　董事會

　　二00六年六月二十九日

　　附件：高管簡歷

　　葛行先生1956年5月出生，中共黨員，工商管理碩士學(xué)歷，工程師。曾在湖南株洲原電扇總廠（現(xiàn)南方動力機械公司九分廠）工作，1990年到美的集團工作，曾擔(dān)任廚具事業(yè)部副總經(jīng)理，2003年至2005年先后在順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江普田電器有限公司（任常務(wù)副總經(jīng)理）、廣州中國雪柜實業(yè)有限公司（任總經(jīng)理助理）工作，2006年1月起擔(dān)任成都旭光電子股份有限公司總經(jīng)理。

　　張 勇 先生 1958年1月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，1978年至2002年9月在國營630廠工作，曾擔(dān)任副廠長、廠長、黨委書記；2002年9月至2005年11月在新筑路橋機械股份公司任副總經(jīng)理；2006年起擔(dān)任成都旭光電子股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　馮 偉 先生 1970年10月出生，中共黨員，本科學(xué)歷（上海交通大學(xué)在讀EMBA），經(jīng)濟師、政工師，先后擔(dān)任廣東美雅集團股份有限公司辦公室主任、董事會秘書、董事、副總經(jīng)理，2005年5月?lián)�任廣東新的科技集團公司投資總監(jiān)、副總裁職務(wù)， 2006年起擔(dān)任成都旭光電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理，有豐富的股份制公司運作及企業(yè)管理經(jīng)驗。

　　梁德智先生1956年4月，大學(xué)文化，中共黨員，高級經(jīng)濟師、工程師。歷任國營旭光電子管廠質(zhì)量科技術(shù)員、助理工程師、廠部辦公室生產(chǎn)技術(shù)秘書、副主任、主任；成都旭光電子股份有限公司總經(jīng)辦主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、董事。曾先后獲得多項成都市企業(yè)管理優(yōu)秀成果獎和優(yōu)秀論文獎。西安交通大學(xué)電真空器件專業(yè)畢業(yè)；國家會計學(xué)院財務(wù)總監(jiān)(總會計師)高級研修班培訓(xùn)結(jié)業(yè)；西南財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代國際貿(mào)易與營銷專業(yè)高級函授班結(jié)業(yè)。四川省經(jīng)濟專業(yè)高級職務(wù)成都評審委員會委員，四川省內(nèi)部審計師協(xié)會信息產(chǎn)業(yè)分會副會長，四川省企業(yè)聯(lián)合會、四川省企業(yè)家協(xié)會理事。 現(xiàn)任成都旭光電子股份有限公司副總經(jīng)理。

　　梁建平 先生 1969年12月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，1991年至今先后在廣東順德中行系統(tǒng)工作擔(dān)任業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、支行行長職務(wù)，在廣東新的科技集團公司曾擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，熟悉企業(yè)金融及資金管理。2005年12月起擔(dān)任成都旭光電子股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)。

　　劉衛(wèi)東先生 1970年1月出生，本科學(xué)歷。曾先后在湖北華新水泥集團公司學(xué)校從事教育培訓(xùn)工作，在深圳麟奇商務(wù)策劃有限公司從事項目投資分析工作并擔(dān)任項目部經(jīng)理，在廣東新的科技集團公司投資部從事項目投資工作，曾作為項目經(jīng)理組織論證并實施多項集團重大投資項目。現(xiàn)為成都旭光電子股份有限公司第四屆董事會董事會秘書。

　　成都旭光電子股份有限公司獨立董事意見

　　根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，作為獨立董事，現(xiàn)對公司第五屆董事會第一次會議的相關(guān)議案發(fā)表以下獨立意見：

　　公司第五屆董事會聘任葛行先生為公司總經(jīng)理，聘任劉衛(wèi)東先生為公司董事會秘書，并根據(jù)總經(jīng)理提名聘任張勇先生為常務(wù)副總經(jīng)理、馮偉先生和梁德智先生為副總經(jīng)理、梁建平先生為財務(wù)負責(zé)人。經(jīng)審查其簡歷并了解相關(guān)情況，我們認為上述人員具有比較豐富的管理經(jīng)驗，具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力和條件，同時，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條所規(guī)定的依法不得擔(dān)任公司高級管理人員之情形，也不曾有被中國

　　獨立董事：鄒積巖李成玉葉伯健

　　二00六年六月二十九日