民豐特種紙股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告(等)

　　證券代碼：600235 股票簡稱：G特紙編號：臨2006-025

　　民豐特種紙股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　民豐特種紙股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2006年6月23日以電話和書面方式告知各 位董事。會議于2006年6月28日召開，會議以專人送達和通訊表決方式舉行，會議應到董事6人，實到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長呂士林先生主持，經過充分研究和討論，董事會形成如下決議：

　　1、審議通過《關于用機器設備抵押貸款補充流動資金的議案》。

　　為生產經營需要，同意用公司機器設備1080臺（協商價為20993萬元）向銀行進行抵押貸款，抵押貸款總金額為8700萬元，貸款主要用于補充流動資金，貸款銀行為中國工商銀行股份有限公司嘉興分行。抵押期限為1年。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

　　2、審議通過《關于為本公司控股子公司浙江民豐本科特紙業有限公司提供貸款擔保的議案》。

　　為生產經營需要，公司控股子公司浙江民豐本科特紙業有限公司（簡稱“民豐本科特”）擬向銀行貸款，董事會同意本公司為其提供擔保，擔保金額為300萬元，貸款銀行為交通銀行嘉興分行，期限1年。

　　民豐本科特系本公司控股的中外合資企業，注冊資本為2530萬美元，本公司持有其74%的股份，注冊地點在浙江省嘉興市，經營范圍為主要生產印刷型高檔水松原紙等各種用途的高品質水松原紙。

　　至此，本公司為民豐本科特提供貸款擔保的余額為8000萬元。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

　　3、審議通過《關于擴大公司經營范圍的議案》。

　　鑒于公司在滿足公司生產經營的同時可向社會提供運輸裝卸服務，將對公司經營范圍作適當擴大，增加“運輸服務（普通貨物裝卸，搬運裝卸）”內容。

　　公司第三屆董事會第十二次會議審議通過的《關于修訂〈公司章程〉的議案》中涉及到公司經營范圍的表述作相應的變更，并將修改后的公司章程提交股東大會審議。

　　附：擴大后的公司經營范圍表述如下：

　　紙漿、紙和紙制品的制造、銷售，造紙設備的設計、制造、安裝、維修和技術服務；機械配件的制造、加工；車船及機械設備維修；化工原料(不含危險品)、熱、電、水的生產；運輸服務（普通貨物裝卸，搬運裝卸）；按國家對外經濟貿易部批準范圍從事進出口業務。

　　本議案將提交股東大會審議，并在股東大會審議通過后到工商管理部門辦理營業執照變更登記手續。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

　　4、定于2006年8月2日召開2006年度第一次臨時股東大會。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告

　　民豐特種紙股份有限公司董事會

　　2006年6月29日

　　證券代碼：600235 股票簡稱：G特紙 編號：臨2006—026

　　民豐特種紙股份有限公司關于

　　召開2006年度第一次臨時股東大會的公告

　　民豐特種紙股份有限公司第三屆董事會第十二、十三次會議分別于2006年6 月8日、2006年6月28日審議通過了召開2006年度第一次臨時股東大會的決議，現將大會有關事項通知如下：

　　一、會議時間及地點：

　　1、會議時間：2006年8月2日上午9∶00

　　2、會議地點：公司辦公大樓會議室

　　二、會議內容

　　1、審議《關于擴大公司經營范圍的議案》。

　　2、審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　3、審議《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》。

　　4、審議《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》。

　　5、審議《關于調整和增補公司董事的議案》。

　　6、審議《關于在公司資本公積中列支股權分置改革費用的議案》。

　　7、審議《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。

　　（第一項議案由第三屆董事會第十三次會議審議通過，第二至第六項議案由第三屆董事會第十二次會議審議通過，第七項議案由第三屆監事會第三次會議審議通過）

　　三、出席會議的對象

　　1、凡于2006年7月28日下午3：00上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加會議；因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席并參與表決。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、本公司邀請出席的有關人員。

　　四、報名登記辦法、時間及地點

　　1、凡符合上述要求的股東持本人身份證、股東帳戶卡；授權代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡；法人股東代表持本人身份證、法定代表人授權書（加蓋法人印章）辦理報名登記手續。異地股東可按上述要求用信函、傳真方式辦理登記手續。

　　2、登記時間：2006年7月31日，上午9時至11時，下午13時至16時。

　　3、登記地點：浙江省嘉興市民豐特種紙股份有限公司董事會辦公室。

　　五、其他事項

　　1、與會股東所有費用自理。

　　2、會期預定半天。

　　聯系電話：（0573）2812992

　　傳真：（0573）2812992

　　聯 系 人：鄭 健謝貴興

　　民豐特種紙股份有限公司董事會

　　2006年6月29日

　　附：授權委托書格式

　　民豐特種紙股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席民豐特種紙股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并對所有列入股東大會議程的審議事項代表本人（本公司）行使表決權。有效期限為2006年8月2日一天。

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶號碼：

　　持有表決權的股份數額：

　　受托人（簽名或蓋章）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書簽發日期： 2006年 月 日