南京新街口百貨商店股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　南京新街口百貨商店股份有限公司2005年度股東大會于2006年6月28日在公司七樓多

功能廳召開，公司董事長王恒先生主持了本次會議，出席本次股東大會的股東及股東授權代表共10人，代表股份11447.63萬股，占公司股份總數的49.73%。

　　其中，流通股股東和股東授權代理人4人，代表股份57 78.02萬股，占公司股份總數的25.1% ；

　　非流通股股東和股東授權代理人6人，代表股份5669.61萬股，占公司股份總數的24.63%。

　　二、議案審議情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表人以投票表決形式審議通過了以下議案：

　　(一) 2005年度董事會工作報告（單位:萬股）

　　（二）2005年度監事會工作報告（單位:萬股）

　　（三）2005財務決算報告 （單位:萬股）

　　（四）2006年財務預算報告 （單位:萬股）

　　（五）2005年利潤分配方案

　　經南京永華會計師事務所審計，2005年度母公司凈利潤為3046.15萬元，提取以下三項基金：

　　1、提取法定盈余公積10%304.615萬元

　　2、提取法定公益金 10%304.615萬元

　　3、提取任意盈余公積10%304.615萬元

　　提取三金后剩余可供分配利潤為2132.05萬元，年初未分配利潤4542.03萬元中已用于發放04年現金紅利2762.50萬元及職工住房補貼574.65萬元，尚余1204.88萬元，2005年末剩余可供分配利潤為3337.185萬元，分配方案如下：向全體股東按每10股派發現金紅利1.00元（含稅），派現金額為2302.08萬元，紅利分配后，尚余未分配利潤1035.10萬元，轉入下一年度分配。

　　（單位:萬股）

　　（六）關于續聘會計師事務所的議案 （單位:萬股）

　　（七）關于發放老職工一次性住房補貼用留存收益彌補的議案（單位:萬股）

　　（八）關于修改《公司章程》的議案 （單位:萬股）

　　（九）關于修改《股東大會議事規則》的議案 （單位:萬股）

　　三、律師見證情況

　　公司聘請了江蘇法德永衡律師事務所于昕律師出席了本次大會，并就本次股東大會出具了《法律意見書》。該法律意見書的結論認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定。出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄：

　　1.股東大會決議；

　　2.律師法律意見書；

　　3.上交所要求的其他文件。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　2006年6月28日

　　南京新街口百貨商店股份有限公司2005年年度股東大會決議公告