鳳凰股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告(等)

　　證券代碼： 600679 900916 證券簡稱：G鳳凰 鳳凰B股

　　編號：臨2006-014

　　鳳凰股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出 席情況

　　鳳凰股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年6月28日下午在鳳凰大酒店17樓貴賓室召開。出席會議的股東及股東代理人22人，代表股份數121，508，012股，占公司總股份的34.3612%。其中B股股東7人，代表股份數1，521，968股。本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長陳國強先生主持。公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。

　　二、議案審議情況

　　大會采用記名投票方式逐項審議并表決通過如下決議：

　　（一）、選舉公司第五屆董事會董事

　　根據公司《章程》的規定，本次董事選舉采用累計投票方式。

　　1、《選舉陳國強先生為公司第五屆董事會董事》。同意121，508，012股，占到會有效表決股份數的100.00%。不同意0股，棄權0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　2、《選舉蔡偉民先生為公司第五屆董事會獨立董事》。同意121，508，012股，占到會有效表決股份數的100.00%。不同意0股，棄權0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　3、《選舉徐培華先生為公司第五屆董事會獨立董事》。同意121，508，012股，占到會有效表決股份數的100.00%。不同意0股，棄權0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　4、《選舉陳國輝先生為公司第五屆董事會獨立董事》。同意121，508，012股，占到會有效表決股份數的100.00%。不同意0股，棄權0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　5、《選舉王鷹先生為公司第五屆董事會董事》。同意121，508，012股，占到會有效表決股份數的100.00%。不同意0股，棄權0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　6、《選舉張雅明先生為公司第五屆董事會董事》。同意121，508，012股，占到會有效表決股份數的100.00%。不同意0股，棄權0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　7、《選舉吳煜先生為公司第五屆董事會董事》。同意121，508，012股，占到會有效表決股份數的100.00%。不同意0股，棄權0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　沈憶萍女士已經公司四屆職代會第二次聯席會議選舉為公司第五屆董事會職工董事。

　　（二）、選舉公司第五屆監事會監事

　　根據公司《章程》的規定，本次監事選舉采用累計投票方式。

　　1、《選舉魏昌建先生為公司第五屆監事會監事》。同意121，508，012股，占到會有效表決股份數的100.00%。不同意0股，棄權0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　2、《選舉張玉云女士為公司第五屆監事會監事》。同意121，508，012股，占到會有效表決股份數的100.00%。不同意0股，棄權0股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　朱忠杰先生已經公司四屆職代會第二次聯席會議選舉為公司第五屆監事會職工監事。

　　（三）、審議《投資設立上海金山海洋風情建設工程發展有限公司》的議案

　　本議案屬于關聯交易，公司關聯股東按照有關規定進行了回避，未參與投票表決。

　　同意4，352，296股，占到會有效表決股份數的99.98%。不同意0股，棄權878股。其中B股同意1，521，968股，不同意0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市君都律師事務所上海分所律師岳云先生現場見證，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，出席人員資格合法有效，表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　鳳凰股份有限公司

　　二OO六年六月二十八日

　　證券代碼：600679 900916 股票簡稱：G鳳凰 鳳凰B股

　　編號：臨2006-015

　　鳳凰股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鳳凰股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2006年6月28日下午在鳳凰大酒店會議室召開。應到董事8名，實際出席8名。公司全體監事及有關高級管理人員列席了本次會議。會議由陳國強先生主持。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，是合法有效的。會議以表決方式審議并通過了如下議案：

　　選舉陳國強先生為公司第五屆董事會董事長。

　　特此公告。

　　鳳凰股份有限公司董事會

　　二OO六年六月二十八日

　　證券代碼：600679 900916 股票簡稱：G鳳凰 鳳凰B股

　　編號：臨2006-016

　　鳳凰股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　鳳凰股份有限公司第五屆監事會第一次會議于2006年6月28日下午在鳳凰大酒店會議室召開。應到監事3名，實到3名。會議由魏昌建先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以表決方式審議通過了如下議案：

　　選舉魏昌建先生為公司第五屆監事會監事長。

　　特此公告。

　　鳳凰股份有限公司監事會

　　二OO六年六月二十八日