北京兆維科技股份有限公司2005年年度股東大會決議公告(等)

　　股票簡稱：G兆維 證券代碼：600658編號：臨2006-021

　　北京兆維科技股份有限公司

　　2005年年度股東大會決議公告

　　本公司股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更提案。本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京兆維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）二○○五年年 度股東大會于2006年6月28日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人共計3人，均為非流通股東，代表股份71953140股，占公司股份總數的43.08％。本次會議由公司董事會提議召開，公司董事長主持會議，公司其他董事、部分監事、高級管理人員及見證律師出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式逐項審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《2005年度董事會工作報告》

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　二、審議通過《2005年度財務決算報告》

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　三、審議通過《2005年度利潤分配預案》

　　經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，公司2005年度實現凈利潤1，814，952.19元，未分配利潤為-48，951，842.76元。因本年度公司未分配利潤為負數，公司董事會決定2005年度利潤分配預案為：利潤不分配，公積金不轉增股本。

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　四、審議通過《關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》

　　鑒于公司與北京京都會計師事務所有限責任公司的良好合作關系，公司董事會提議繼續聘任北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2006年審計機構。

　　另需說明：2005年度支付給會計師事務所的報酬總額為56萬元，公司不承擔其差旅費等其他費用。自2000年12月公司經過重大資產重組起至今，一直聘任北京京都會計師事務所有限責任公司為公司年審計機構。

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　五、審議通過《2005年年度報告》和《年度報告摘要》

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　六、審議通過《關于變更〈營業執照〉、修改〈公司章程〉的議案》

　　修改的具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　七、審議通過《關于修改<股東大會規則>的議案》

　　修改的具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　八、審議通過《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》

　　修改的具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　九、審議通過《關于更換公司監事的》議案

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　十、審議通過《2005年度監事會工作報告》

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　十一、審議通過《關于修改〈監事會議事規則〉的議案》

　　修改的具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

　　對該項議案，71953140股“同意”，“同意”的股數占到會有效表決權股數的100％；0股“棄權”；0股“反對”；

　　本次股東大會經北京市浩天律師事務所李妍律師現場見證并出具法律意見書，認為本公司2005年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次大會通過的各項決議合法有效。

　　備查文件：（1）本次股東大會決議；（2）本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　北京兆維科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年6月28日

　　股票代碼：600658 股票簡稱：G兆維 編號：臨2006-022

　　北京兆維科技股份有限公司

　　第六屆第十二次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京兆維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆第十二次董事會于2006年6月28日在公司會議室召開，會議通知、會議相關文件于會議召開前10天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。會議應到董事11人，實到董事10人，董事張英朝先生因故未出席會議，也未委托他人代為表決。公司監事及高管人員列席了會議，會議由公司董事長趙炳弟先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事以記名表決方式全票審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關于更換公司董事的議案》

　　因公司完成股權分置改革后股權結構的變動，北京市供銷合作總社不再持有公司股份，公司副董事長張瑞林先生申請辭去公司副董事長及董事職務；北京市崇文區商業網點管理處不再持有公司股份，公司董事欒永良先生申請辭去公司董事職務，董事會同意張瑞林先生、欒永良先生的辭職申請，并提名趙學新先生、宋士軍先生擔任公司董事職務。

　　自2000年底公司經過重大資產重組以來，張瑞林先生和欒永良先生一直擔任本公司董事，公司董事會對張瑞林先生和欒永良先生在任職期間盡職勤勉的工作給予了充分的肯定，并對其在公司的發展過程中所作出的貢獻表示感謝。

　　此議案需提交下次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關于提議召開2006年第二次臨時股東大會的議案》

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，提議召開2006年度第二次臨時股東大會，已確定的相關事項為審議《關于更換公司董事的議案》。

　　2006年度第二次臨時股東大會時間另行確定后通知。

　　特此公告。

　　北京兆維科技股份有限公司

　　董事會

　　2006年6月28日

　　附1：趙學新先生簡歷

　　趙學新先生，1962年7月出生，研究生學歷，高級會計師，中國共產黨黨員。曾任國營第七三八廠財務處副處長，國營第七三八廠計算機事業部財務科科長，國營第七三八廠計算機分廠副廠長，國營第七三八廠副總會計師、總會計師，北京兆維科技股份有限公司董事、總經理兼分黨委書記，現任北京兆維電子（集團）有限責任公司執行副總裁。

　　附2：宋士軍先生簡歷

　　宋士軍先生，1962年12月出生，研究生學歷，助理經濟師，中國共產黨黨員。曾任北京市電鍍總廠副廠長、廠長，國營第七三八廠副廠長，北京兆維電子（集團）有限責任公司副總裁，北京兆維科技股份有限公司董事。現任北京兆維電子（集團）有限責任公司執行副總裁。