安徽金牛實業股份有限公司關于定向回購方案實施完成的公告(等)

　　證券代碼：600199證券簡稱：ST金牛編號：臨2006—029

　　安徽金牛實業股份有限公司

　　關于定向回購方案實施完成的公告

　　重要內容提示

　　1、安徽金牛實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）以低效資產和安徽金種子集團有限公司（以下簡稱“金種子集團”）對本公司的非經營性資金占款合計170，500，295.88元，定向回購金種子集團所持有本公司的非流通股股份85，678，541股；

　　2、金種子集團對本公司的非經營性資金占款52，651，547.53元（含資金占用費），定向回購金種子集團持有本公司的非流通股26，458，064股，實施日期為2006年6月23日，回購股份于該日注銷；

　　3、本公司以評估價值117，848，748.35元的低效資產，定向回購金種子集團持有本公司的非流通股59，220，477股，實施日期為2006年6月28日，回購股份于該日注銷。

　　4、公司將于近期刊登股權分置改革實施公告，公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革實施公告。

　　一、本公司定向回購方案已經2006年6月9日召開的公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過。

　　二、定向回購方案要點

　　本公司以評估值為117，848，748.35元的低效資產和安徽金種子集團有限公司（以下簡稱“金種子集團”）對本公司的非經營性資金占款52，651，547.53元（含資金占用費）合計170，500，295.88元，定向回購金種子集團所持有本公司的非流通股股份，回購價格為1.99元/股，共計回購金種子集團所持本公司85，678，541股。定向回購完成后，本公司將根據國家有關法律法規注銷向金種子集團定向回購的股份，減少注冊資本。定向回購完成后，公司總股本為260，721，459股，非流通股股本為130，721，459股，占公司總股本的50.14%，流通股股本為130，000，000股，占公司總股本的49.86%。

　　三、定向回購實施日期

　　1、金種子集團對本公司的非經營性資金占款52，651，547.53元（含資金占用費），定向回購金種子集團持有本公司的非流通股26，458，064股，實施日期為2006年6月23日，回購股份于該日注銷；

　　2、本公司以評估價值117，848，748.35元的低效資產，定向回購金種子集團持有本公司的非流通股59，220，477股，實施日期為2006年6月28日，回購股份于該日注銷。

　　四、方案實施前后股權結構變化

　　本次定向回購方案實施后，公司總股本由346，400，000股減少為260，721，459股，其中，金種子集團持有的國有法人股由216，400，000股減少為130，721，459股，占公司總股本的比例由62.47%下降為50.14%。

　　定向回購前后本公司的股本結構變化如下：

　　五、本次定向回購方案實施后，公司的總股本、總資產、所有者權益、每股收益、凈資產收益率等財務指標相應發生變化。

　　六、咨詢聯系辦法

　　電話：0558—2210568

　　傳真：0558—2212666

　　聯系人：金彪

　　地址：安徽省阜陽市蓮花路259號

　　七、備查文件

　　1、安徽金牛實業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決結果；

　　2、安徽天禾律師事務所關于安徽金牛實業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的法律意見書；

　　3、安徽金牛實業股份有限公司股權分置改革及定向回購方案說明書（修訂稿）；

　　4、安徽天禾律師事務所關于安徽金牛實業股份有限公司股權分置改革的法律意見書及補充法律意見書。

　　5、 國資監管部門關于定向回購有關問題的批復；

　　安徽金牛實業股份有限公司董事會

　　2006年6月28日

　　證券代碼：600199 證券簡稱：ST金牛 編號：臨2006-030

　　安徽金牛實業股份有限公司

　　關于股權分置改革方案實施的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、流通股股東每持有10股流通股股票獲得非流通股股東支付的3股股票對價；

　　2、公司股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年6月30日；

　　3、公司股票復牌日：2006年7月4日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制，流通股股東獲取的對價股份同日上市；

　　4、自2006年7月4日（與復牌日相同）起，公司股票簡稱改為“GST 金牛”，股票代表“600199”保持不變；

　　5、股份對價上市流通日為2006年7月4日。

　　一、股權分置改革方案獲得相關股東會議通過和有關部門批復的情況

　　本公司定向回購方案于2006年6月5日獲得國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2006]617號文件《關于安徽金牛實業股份有限公司部分國有股定向轉讓有關問題的批復》批復同意。股權分置改革及定向回購方案于2006年6月6日獲得安徽省國有資產監督管理委員會皖國資產權函[2006]208號《關于安徽金牛實業股份有限公司股權分置改革有關問題的批復》批復同意，并于2006年6月9日獲得公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、股權分置改革方案簡介

　�。�1）定向回購

　　本公司以評估值為117，848，748.35元的低效資產和安徽金種子集團有限公司（以下簡稱“金種子集團”）對本公司的非經營性資金占款52，651，547.53元（含資金占用費）合計170，500，295.88元，定向回購金種子集團所持有本公司的非流通股股份，回購價格為1.99元/股，共計回購金種子集團所持本公司85，678，541股。定向回購完成后，本公司將根據國家有關法律法規注銷向金種子集團定向回購的股份，減少注冊資本。定向回購完成后，公司總股本為260，721，459股，非流通股股本為130，721，459股，占公司總股本的50.14%，流通股股本為130，000，000股，占公司總股本的49.86%。

　�。�2）送股

　　在定向回購的基礎上，非流通股股東金種子集團對方案實施股權登記日在冊的流通股東每持10股支付3股，共支付3900萬股，以換取所持非流通股股份的上市流通權。

　�。�3）非流通股東承諾事項

　　除遵守法定承諾外，金種子集團特別承諾在法定的限售期內，通過證券交易所出售原非流通股的價格不低于每股6.18元。如違反前述承諾賣出股票，則將所得之資金劃歸本公司所有。

　　2、方案實施的內容

　　本公司以評估值為117，848，748.35元的低效資產和金種子集團對本公司的非經營性資金占款52，651，547.53元合計170，500，295.88元，定向回購金種子集團所持有本公司的非流通股股份 85，678，541股。在定向回購的基礎上，非流通股股東金種子集團對方案實施股權登記日在冊的流通股東每持10股支付3股，共支付3900萬股，以換取所持非流通股股份的上市流通權。

　　3、對價安排執行情況表

　　注1：根據本公司的股權分置改革及定向回購方案，結合本次股權分置改革，本公司將向金種子集團定向回購85，678，541股國有法人股并依法注銷，在定向回購的基礎上金種子集團再執行對價。定向回購完成后，金種子集團所持本公司股份為130，721，459股。

　　三、股權登記日、上市日

　　1、股權登記日：2006年6月30日

　　2、對價股份上市日：2006年7月4日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年7月4日（與上市日相同）起，公司股票簡稱改為“GST金�！�，股票代碼“600199”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　公司股權分置改革方案的實施對象為"股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東"。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡， 根據股權登記日登記在冊的持股數， 按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按送、轉股比例計算后不足一股的部分， 按小數點后尾數大小排序向流通股股東依次送一股， 直至實際送股總數與本次送股總數一致， 如果尾數相同者多于余股數， 則由電腦抽簽派送。

　　六、股權結構變動表

　�。�1）定向回購實施前后股權結構變動表

　�。�2）對價執行前后股權結構變動表

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　注：G為股權分置改革方案實施日

　　八、其他事項

　　1、咨詢聯系方式

　　公司地址：安徽省阜陽市蓮花路259號郵政編碼：236023

　　電話：0558-2210568

　　傳真：0558-2212666

　　2、財務指標變化

　　方案實施后公司總股本減少了24.73%，公司每股凈資產和每股收益等指標也均發生變化。以公司2005年經

　　九、備查文件

　　1、安徽金牛實業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議表決結果；

　　2、安徽天禾律師事務所關于安徽金牛實業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的法律意見書；

　　3、安徽金牛實業股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）；

　　4、安徽金種子集團有限公司同意股權分置改革的決議；

　　5、非流通股股東的承諾函；

　　6、平安證券關于安徽金牛實業股份有限公司股權分置改革的保薦意見書及補充保薦意見書；

　　8、安徽天禾律師事務所關于安徽金牛實業股份有限公司股權分置改革的法律意見書及補充法律意見書。

　　特此公告。

　　安徽金牛實業股份有限公司董事會

　　2006年6月28日