財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 證券 > 正文
 

長安信息產業（集團）股份有限公司二OO五年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月29日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600706 證券簡稱：G長信 編號：2006-028

　　長安信息產業（集團）股份有限公司二OO五年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準 確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長安信息產業（集團）股份有限公司二OO五年度股東大會于2006年6月28日上午9時30分在西安建國飯店舉行。出席會議的股東及股東代表9人，代表股份26，536，601股（均為非流通股份），占公司股份總數的30.39%，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經大會審議，并以逐項記名投票表決的方式對如下決議進行了表決：

　　一、審議通過2005年度董事會工作報告；

　　贊成票 26，536，601股，占出席會議股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　二、審議通過2005年度監事會工作報告；

　　贊成票26，536，601股，占出席會議股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　三、審議通過2005年度財務決算報告；

　　贊成票26，536，601股，占出席會議股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　四、審議通過2006年度財務預算報告；

　　贊成票14，249，483股，占出席會議股東所持股份總數的53.70%，反對票11，985，161股，棄權票301，957股。

　　五、審議通過2005年度利潤分配方案；

　　贊成票26，536，601股，占出席會議股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　2005年度，公司實現凈利潤-78，162，974.01元，年初未分配利潤21，035，536.51元，本年度可供分配利潤-57，127，437.50元，提取法定盈余公積金2，031，310.28元，法定公益金1，615，427.80元，可供股東分配的利潤-60，774，175.58元。

　　鑒于公司本年度虧損，本次利潤分配方案：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　六、審議通過關于會計差錯更正的議案；

　　贊成票26，536，601股，占出席會議股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　七、審議通過關于續聘中磊會計師事務所有限責任公司的議案；

　　贊成票26，536，601股，占出席會議股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　八、審議通過關于修改《公司章程》的議案。

　　贊成票26，536，601股，占出席會議股東所持股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　根據中國證監會證監發[2006]38號《關于印發<上市公司章程指引（2006年修訂）的通知>》要求，上市公司需按照新的《上市公司章程指引》對《公司章程》進行重新修訂，根據《通知》規定的具體修訂要求，同意《公司章程》修改方案：

　　《公司章程》修改方案詳見www.sse.com.cn。

　　本次股東大會聘請北京市金誠同達律師事務所張宏遠律師出席會議，并出具法律意見書。認為本次大會的召集、召開程序符合法律法規和《公司章程》的規定；出席會議人員資格合法有效；股東大會的表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　長安信息產業（集團）股份有限公司

　　二OO六年六月二十八日
    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)


【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大 中 小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話：010-82628888-5174　　　歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司　版權所有