濟南輕騎摩托車股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告

　　證券代碼：600698（A股）900946（B股）證券簡稱：ST輕騎（A股） ST輕騎B（B股）編號：臨2006-015

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司第五屆董事會第二次會議于2006年6月17日 發(fā)出通知，2006年6月27日上午在公司1號會議室舉行現(xiàn)場會議，本次會議應(yīng)到董事9名，實到9名；會議由董事長王利民先生主持。監(jiān)事林書朝、黨委副書記韓金科、總經(jīng)理助理王玉林等列席了會議。會議通知、召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　一、依據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會成立后需要聘請組建公司經(jīng)營層。經(jīng)與會董事認真討論，以舉手表決方式一致同意繼續(xù)聘任李樹意先生為公司總經(jīng)理；經(jīng)李樹意先生提名，同意聘任欒健先生、呂來升先生、劉旭東先生、張洪波先生、曹心誠先生為公司副總經(jīng)理，聘任陳月華女士為公司財務(wù)總監(jiān)；聘任王玉林先生為公司總經(jīng)理助理。董事會同意繼續(xù)聘任呂來升先生為公司董事會秘書。同時，董事會決定上述高級管理人員任期為三年，與本屆董事會任期一致。

　　公司獨立董事劉波先生、趙曉梅女士、徐燕飛先生對董事會聘任上述高級管理人員的程序、任職資格、工作能力無不同意見。

　　二、依據(jù)《公司章程》第87條和111條等規(guī)定，公司財務(wù)部提請公司為控股94.4%子公司濟南輕騎第二裝配有限公司向興業(yè)銀行濟南分行借款2000萬元人民幣提供第三方連帶責任保證，借款期限為1年，用于補充該公司流動資金，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。財務(wù)部資料顯示濟南輕騎第二裝配有限公司2005年末/2005年12月31日的基本情況為（單位：人民幣萬元）：

　　總資產(chǎn)： 23，813 總負債: 14，965

　　資產(chǎn)負債率 62.84% 主營業(yè)務(wù)收入 104，670

　　上述數(shù)據(jù)符合《公司章程》關(guān)于借款主體的要求，且此前公司無任何對外項擔保。經(jīng)與會全體董事舉手表決，一致同意公司提供上述第三方連帶責任保證。

　　特此公告。

　　濟南輕騎

　　2006年6月29日

　　附：高級管理人員簡歷

　　李樹意先生，1953年11月出生，大學(xué)學(xué)歷，畢業(yè)于山東工學(xué)院機械制造專業(yè)、山東大學(xué)經(jīng)濟管理專業(yè)，高級經(jīng)濟師，歷任濟南輕騎摩托車總廠副廠長、濟南輕騎摩托車總廠第二總裝廠廠長，輕騎集團副總裁兼第二總裝廠廠長，濟南輕騎鈴木摩托車有限公司副總經(jīng)理，1997年起為輕騎集團董事；1993-1998年任本公司董事兼副總經(jīng)理，1999年4月任本公司董事、總經(jīng)理；2000年任輕騎集團副總裁、本公司董事；2001年1月起至今任本公司董事、總經(jīng)理。

　　欒 健先生，1963年2月出生，本科學(xué)歷。1985年起歷任濟南輕騎摩托車總廠供銷公司副科長、華南科科長，輕騎集團國內(nèi)經(jīng)理部經(jīng)理、銷售公司副經(jīng)理，1993至1998年任輕騎集團銷售部部長、銷售本部本部長，1999年10月起任輕騎集團總裁助理兼銷售總公司總經(jīng)理；2000年3月起任輕騎集團董事、本公司董事，2001年起至今任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　呂來升先生，1973年4月出生，研究生學(xué)歷。1997—1999年任中國輕騎集團有限公司人事部科員，1999—2001年任中國輕騎集團有限公司組織人事部宣傳科副科長、科長，法律事務(wù)部部長助理。2001年至今，任濟南輕騎摩托車股份有限公司法律事務(wù)部部長，2002年9月至今，任濟南輕騎摩托車股份有限公司董事會秘書，2005年12月起兼任公司副總經(jīng)理，2006年6月起任本公司董事。

　　陳月華女士，1952年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，會計師，歷任濟南輕騎摩托車總廠

　　劉旭東先生，1966年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，工程師。歷任本公司第二總裝廠焊接車間主任、第二總裝廠副廠長、第一總裝廠常務(wù)副廠長、廠長，2002年起任本公司副總經(jīng)理。

　　張洪波先生，1969年8月出生，大專學(xué)歷，中共黨員，1987年11月～1993年9月任沖焊車間班長，1993年9月～1999年4月任中國輕騎摩托車集團第二總裝廠生產(chǎn)科調(diào)度、生產(chǎn)科科長，1999年4月～2000年7月任第二總裝廠生產(chǎn)副廠長，2000年7月～2001年8月任本公司生產(chǎn)部部長，2001年8月～2003年5月任本公司總經(jīng)理助理兼企劃部部長，2003年5月至今，任本公司副總經(jīng)理兼企劃部部長。

　　曹心誠先生，1969年10月出生，大專學(xué)歷，工程師。1990年～2001年12月，歷任濟南輕騎第一總裝廠車間技術(shù)員、開發(fā)部主管工程師、車間主任、研究所所長、技術(shù)副廠長；2001年至今任濟南輕騎技術(shù)總監(jiān)。

　　王玉林先生：1950年1月出生，大專學(xué)歷。1971年～1984年任濟南縫紉機廠工作調(diào)度、車間副主任；1985年～1994年任濟南輕騎第二總裝廠副廠長；1995年～1998年任濟南輕騎鈴木制造部部長；1999年任濟南輕騎副總經(jīng)理；2000年～2001年任輕騎外貿(mào)副總經(jīng)理；2001年6月至今任濟南輕騎總經(jīng)理助理、工會副主席。