湖南郴電國際發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近日刊登股權分置改革方案實施公告，在此之前公司股票繼續停牌；

　　4、公司股票復牌時間安排詳見《湖南郴電國際發展股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　二、會議召開情況

　　1、本次相關股東會 議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月27日下午14:00時

　　網絡投票時間：2006年6月23日、2006年6月26日、2006年6月27日，每個交易日的9:30—11:30、13:00—15:00

　　2、現場會議召開地點：湖南省郴州市青年大道民生路口萬國大廈十三層會議室

　　3、會議召開方式：本次會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長鄧中華先生

　　6、本次相關股東會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上交所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　公司總股本210，267，720股，其中非流通股140，267，720股，流通股70，000，000股。參加本次相關股東會議表決的股東及委托代理人共計2255人，代表股份159388542股，占公司股份總數的75.8%。

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加表決的非流通股股東及委托代理人6人，代表股份140，267，720股，占公司非流通股股份總數的100%，占公司股份總數的66.71%。

　　2、流通股股東出席情況

　　參加表決的流通股股東及委托代理人2249人，代表股份19120822股，占公司流通股股份總數的27.32%，占公司股份總數的9.09%。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的保薦機構代表、見證律師等出席了本次會議。

　　四、提案審議情況

　　本次相關股東會議審議的提案為《關于公司股權分置改革方案的議案》（以下簡稱“《股權分置改革方案》” ）。方案全文詳見公司于2006年6月7日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上《湖南郴電國際發展股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》。

　　五、提案表決情況

　　1、總體投票表決情況

　　2、流通股股東投票表決情況

　　3、表決結果：《關于公司股權分置改革方案的議案》經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　六、參加表決的前十名流通股股東表決情況：

　　七、律師出具的法律意見

　　湖南佳境律師事務所羅光輝、羅維平律師對本次相關股東會議全過程進行了見證，并出具了法律意見書，結論意見為：公司本次相關股東會議的召集和召開程序、出席本次相關股東會議的人員資格及本次相關股東會議的表決方式、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《管理辦法》、《指導意見》、《業務操作指引》、《上市規則》等規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果真實、合法、有效。

　　八、備查文件

　　1、湖南郴電國際發展股份有限公司股權分置改革相關股東會決議；

　　2、湖南郴電國際發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司

　　董事會

　　2006年6月28日

　　證券代碼：600969 證券簡稱：郴電國際 編號：公告臨2006-020

　　湖南郴電國際發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告