江蘇三房巷實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告(等)

　　股票代碼：600370 股票簡(jiǎn)稱：三房巷編號(hào)：2006-017

　　江蘇三房巷實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十四次

　　會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整、對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇三房巷實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2006年6月15日以專人送達(dá)和傳真形式發(fā)出通知，會(huì)議于2006年6月27日上午 在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)到會(huì)董事7名，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)卞平剛先生主持。經(jīng)與會(huì)董事審議，一致形成了如下決議：

　　審議通過(guò)了公司董事會(huì)延期換屆議案。

　　根據(jù)公司控股股東的建議，本屆董事會(huì)延期換屆，將在即將召開(kāi)的公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上審議換屆選舉議案。第四屆董事會(huì)董事的任期將順延至股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第五屆董事會(huì)止。在選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)前，本屆董事會(huì)全體成員繼續(xù)履行勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

　　此議案7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年6月27日

　　證券代碼：600370 簡(jiǎn)稱：三房巷編號(hào)：2006－018

　　江蘇三房巷實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　江蘇三房巷實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2006年6月27日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，到會(huì)監(jiān)事3人，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由卞汝慶先生主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致形成了如下決議：

　　審議通過(guò)了公司監(jiān)事會(huì)延期換屆議案。

　　根據(jù)公司控股股東的建議，本屆監(jiān)事會(huì)延期換屆，與本屆董事會(huì)一起換屆選舉。第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的任期將順延至股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第五屆監(jiān)事會(huì)止。在選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)前，本屆監(jiān)事會(huì)全體成員繼續(xù)履行勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實(shí)業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2006年6月27日