浙江醫(yī)藥股份有限公司第四屆第一次董事會(huì)決議公告(等)

　　股票代碼：600216 股票簡(jiǎn)稱：G浙醫(yī)藥 編號(hào)：臨2006—019

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司第四屆

　　第一次董事會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司四屆一次董事會(huì)會(huì)議于2006年6月26日在杭州莫干山路511號(hào)梅苑賓館六樓會(huì)議室舉行，本次會(huì)議的通知于2006年 6月15日以傳真方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，吳弘董事因工作原因委托黃董良董事代為行使表決權(quán)，到會(huì)董事人數(shù)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李春波先生主持，經(jīng)到會(huì)董事審議及表決，形成決議如下：

　　1、會(huì)議一致選舉李春波同志為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，祁榕、張國(guó)鈞同志為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；（李春波、祁榕、張國(guó)鈞同志簡(jiǎn)歷見2006年6月15日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》）

　　2、會(huì)議以11票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，確定了四屆董事會(huì)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會(huì)委員組成人員；

　　戰(zhàn)略委員會(huì)委員為：李春波、彭師奇、祁榕、張國(guó)鈞、陳丁寬，召集人：李春波；提名委員會(huì)委員為：吳弘、李春波、黃董良，召集人：吳弘；審計(jì)委員會(huì)委員為：黃董良、彭師奇、張國(guó)鈞，召集人：黃董良；薪酬委員會(huì)委員為：朱寶泉、吳弘、趙毅，召集人：朱寶泉。

　　3、經(jīng)董事長(zhǎng)推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，會(huì)議同意聘任李春波同志為公司總經(jīng)理，聘任俞祝軍同志為公司董事會(huì)秘書。經(jīng)總經(jīng)理推薦，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，會(huì)議同意聘任張國(guó)鈞同志為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任陳丁寬、蔣曉岳、呂春雷同志為公司副總經(jīng)理，聘任李春風(fēng)同志為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任陶正利同志為公司總工程師，聘任張定豐同志為新昌制藥廠代廠長(zhǎng)，聘任馬文鑫同志為維生素廠廠長(zhǎng)。

　　（陳丁寬、蔣曉岳、李春風(fēng)同志簡(jiǎn)歷見2006年6月15日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》，呂春雷、陶正利、張定豐、馬文鑫、俞祝軍同志簡(jiǎn)歷附后）

　　以上高級(jí)管理人員任期均為三年。

　　4、會(huì)議以11票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于在湖北枝江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資設(shè)廠的可行性報(bào)告》；

　　董事會(huì)認(rèn)為，湖北枝江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在土地資源與價(jià)格、環(huán)境容量、水電汽和運(yùn)輸成本、政府優(yōu)惠政策等方面與公司現(xiàn)有二大生產(chǎn)基地相比均有明顯優(yōu)勢(shì)。公司選擇湖北枝江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)作為新的生產(chǎn)基地符合企業(yè)自身發(fā)展的要求，也是解決目前擴(kuò)大再生產(chǎn)的迫切需要，是可行的。

　　董事會(huì)同意公司出資3000萬(wàn)元按目前枝江市政府提供的土地優(yōu)惠價(jià)格購(gòu)買相應(yīng)數(shù)量土地，授權(quán)經(jīng)營(yíng)層按“總體規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則具體操作該項(xiàng)目。

　　特此公告。

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　二00六年六月二十七日

　　附：

　　呂春雷同志簡(jiǎn)歷

　　呂春雷，男，1967年1月出生，中共黨員，雙學(xué)士，教授級(jí)高級(jí)工程師。

　　主要經(jīng)歷：

　　1985.9—1989.7就讀浙江工業(yè)大學(xué)精細(xì)化工專業(yè)

　　1989.8—1995.9任新昌制藥廠合成車間車間技術(shù)員、研究所合成室主任、合成二車間主任

　　1995.10—1997.6中國(guó)藥科大學(xué)攻讀第二學(xué)位

　　1997.7—2000.6新昌制藥廠廠長(zhǎng)助理兼生產(chǎn)部經(jīng)理

　　2000.7—2002.4新昌制藥廠副廠長(zhǎng)兼合成藥廠廠長(zhǎng)

　　2002.4—2003.8新昌制藥廠常務(wù)副廠長(zhǎng)

　　2003.8—2004.3新昌制藥廠代廠長(zhǎng)

　　2004.3—2006.3新昌制藥廠廠長(zhǎng)

　　2001年度享受政府特殊津貼，主持的天然VE工藝技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目2000年獲國(guó)家科學(xué)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。

　　陶正利同志簡(jiǎn)歷

　　陶正利，男，1955年12月出生，浙江臺(tái)州人，工程師。主要簡(jiǎn)歷如下：

　　1975—1995海門制藥廠工作，歷任車間主任、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)

　　1996—1997海正藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事、黨委委員

　　1997—2002.7海正藥業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理

　　2002.7—至今浙江醫(yī)藥股份有限公司副總工程師，新昌制藥廠副廠長(zhǎng)兼抗生素分廠廠長(zhǎng)

　　1998年臺(tái)州市拔尖人才，1999年浙江省勞動(dòng)模范，曾獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)各一次，化工部科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)一次，中科院科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、浙江省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)各一次，曾擔(dān)當(dāng)國(guó)家七五、八五、九五、十五重大科技攻關(guān)項(xiàng)目主持。

　　張定豐先生簡(jiǎn)歷

　　張定豐，1970年出生，浙江余姚人，浙江大學(xué)化工系畢業(yè)，高級(jí)工程師。現(xiàn)任浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠代廠長(zhǎng)。主要簡(jiǎn)歷如下：

　　1992.8—1994.5新昌制藥廠工作

　　1994.5—1995.10新昌制藥廠抗生素車間工藝員

　　1995.10—1997.8新昌制藥廠抗生素實(shí)驗(yàn)車間車間副主任

　　1997.8—2000.8浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠供應(yīng)部經(jīng)理

　　2000.8—2003.7浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠廠長(zhǎng)助理

　　2003.7—2006.4浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠副廠長(zhǎng)

　　2006.4—至今浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠代廠長(zhǎng)

　　馬文鑫先生簡(jiǎn)歷

　　馬文鑫，1965年7月出生，浙江上虞人，中共黨員，高級(jí)工程師，雙學(xué)位，現(xiàn)任浙江醫(yī)藥股份有限公司維生素廠廠長(zhǎng)。主要簡(jiǎn)歷如下：

　　1982.9—1986.7就讀于浙江林學(xué)院林學(xué)專業(yè)

　　1986.7—1997.9新昌制藥廠工作，期間歷任技術(shù)員、車間主任、科長(zhǎng)、處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理等職

　　1997.9—1999.7就讀于中國(guó)藥科大學(xué)醫(yī)藥企業(yè)管理雙學(xué)位班

　　1998.7—2003.7浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠技改部經(jīng)理、廠長(zhǎng)助理和副廠長(zhǎng)

　　2003.7—至今浙江醫(yī)藥股份有限公司維生素廠廠長(zhǎng)

　　俞祝軍同志簡(jiǎn)歷

　　俞祝軍，男，1968年12月出生。碩士學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)秘書。

　　個(gè)人主要簡(jiǎn)歷如下：

　　1983.9—1986.6浙江新昌中學(xué)學(xué)習(xí)

　　1986.9—1990.6浙江大學(xué)管理工程系學(xué)習(xí)

　　1990.7—1997.5新昌制藥廠、新昌制藥股份有限公司工作

　　1997.5—2003.6浙江醫(yī)藥股份有限公司證券部副經(jīng)理

　　2003.6—至今浙江醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)秘書

　　股票代碼：600216 股票簡(jiǎn)稱：G浙醫(yī)藥編號(hào)：臨2006—020

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司

　　第四屆第一次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司四屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2006年6月26日在杭州莫干山路511號(hào)梅苑賓館六樓會(huì)議室舉行，本次會(huì)議的通知于2006年6月15日以傳真方式送達(dá)各監(jiān)事。全體監(jiān)事李一鳴、邵斌、張南、俞漢森、章林春同志出席會(huì)議，到會(huì)監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議一致選舉李一鳴同志為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。

　　浙江醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二00六年六月二十七日