武漢道博股份有限公司2005年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年06月28日 00:00 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
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證券簡稱：道博股份證券代碼：600136編號：臨2006--032號 武漢道博股份有限公司2005年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示： ●本次股東大會無否決或修改提案的情況 ●本次會議無新提案提交表決 武漢道博股份有限公司二OO五年度股東大會于2006年 6月27日上午10時在公司會議室召開。會議由董事會召集董事長陳海淳先生主持，出席股東及股東授權代表4人，代表股份數為5672萬股，占公司總股份10，444.4萬股的54.31%，本次股東大會無流通股股東出席。公司董事、監事、董事會秘書及高級管理人員計6人出席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議審議通過了如下議案： 一、2005年度董事會工作報告 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 二、2005年度財務決算報告 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 三、2005年度利潤分配議案 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 四、2005年年度報告及摘要 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 五、2005年度監事會工作報告 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 六、關于修改公司章程的議案 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 七、關于修改公司股東大會議事規則的議案 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 八、關于修改公司董事會議事規則的議案 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 九、關于修改公司監事會議事規則的議案 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 十、關于續聘武漢眾環會計師事務所為公司2006年度審計機構的議案 同意5672萬股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議股東所持表決權的100%，通過本議案。 湖北珞珈律師事務所暨劉應民律師認為：道博股份本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和道博股份《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和道博股份《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法、有效。 武漢道博股份有限公司 二○○六年六月二十八日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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