四川國棟建設(shè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告

　　證券代碼：600321 證券簡稱：國棟建設(shè) 公告編號：2006-016

　　四川國棟建設(shè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議（以下簡稱“相關(guān)股東會議”）召開期間無新提案提交表決，也無修改或者否 決提案的情況；

　　2、公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實施公告，公司

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年6月26日14:30時

　　網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2006年6月22日，6月23日，6月26日每日9:30～11:30、13:00～15:00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年6月15日。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：成都市金盾路52號國棟中央商務(wù)大廈6樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與董事會征集投票（以下簡稱“征集投票”）相結(jié)合的方式。相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會議主持人：董事長王春鳴先生

　　二、會議出席情況

　　1、總體出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會議，以現(xiàn)場投票、征集董事會投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式參加表決的股東及股東授權(quán)代表共2869人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)158，994，036股，占公司股份總數(shù)的69.81%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會議的非流通股股東及股東授權(quán)代表共1人，代表有效表決權(quán)股份120，510，000股，站公司非流通股股份總數(shù)的100%，占公司股份總數(shù)的52.91%。

　　3、流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會議的流通股股東及股東授權(quán)代表共2868人，代表有效表決權(quán)股份38，484，036股，占公司流通股股份總數(shù)的35.88%，占公司股份總數(shù)的16.9%。其中：

　　（1）參加現(xiàn)場會議并投票的流通股股東及股東授權(quán)代表共531人，代表有效表決權(quán)股份8，521，101股，占公司流通股股份總數(shù)的7.95%，占公司股份總數(shù)的3.74%；

　　（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東共2337人，代表有效表決權(quán)股份29，962，935股，占公司流通股股份總數(shù)的27.94%，占公司股份總數(shù)的13.16%；

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦機構(gòu)華西證券有限公司代表、四川天澄門律師事務(wù)所見證律師出席了本次會議

　　三、提案的審議和表決情況

　　本次相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票相結(jié)合的表決方式，審議了《四川國棟建設(shè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，方案詳見2006年6月8日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上《四川國棟建設(shè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》（修訂稿）

　　1、本次相關(guān)股東會議的表決結(jié)果如下：單位：股

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次相關(guān)股東會議審議的議案經(jīng)全體參會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)全體參會的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、參加表決的前十名流通股股東的持股情況和表決情況

　　四、律師見證意見

　　四川天澄門律師事務(wù)所徐平律師對本次相關(guān)股東會議進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書：認(rèn)為公司本次相關(guān)股東會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事宜，均符合《公司法》、《管理辦法》、《操作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的決議是合法有效的。

　　五、備查文件：

　　1、四川國棟建設(shè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議決議；

　　2、四川天澄門律師事務(wù)所出具的《關(guān)于四川國棟建設(shè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的法律意見書》

　　特此公告。

　　四川國棟建設(shè)股份有限公司董事會

　　2006年6月28日