上海復星醫藥（集團）股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月27日 05:33 中國證券報

　　證券代碼：600196股票簡稱：Ｇ復星編號：臨2006－030

　　衍生品種代碼：100196、181196 衍生品種簡稱：復星轉債、復星轉股

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司

　　第三屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十三次會議于2006年6月26日下午在上海市復興東路2號公司會議室召開，應到會董事6人，實到會董事5人，公司董事長郭廣昌先生因公出差，特授權委托董事汪群斌先生代為出席，并代為行使投票表決權。會議由公司副董事長金惠明先生主持，公司監事會全體監事列席了會議，會議的召開符合公司《章程》的規定，經全體董事審議，會議決議如下：

　　一、同意公司向招商銀行上海江灣支行申請最高額30000萬元人民幣的貸款授信額度，授信期限一年，并由上海復星高科技（集團）有限公司提供連帶責任保證擔保。

　　二、同意公司向招商銀行上海江灣支行申請一年期短期借款10000萬元人民幣，并由公司控股股東上海復星高科技（集團）有限公司提供連帶責任保證擔保。

　　特此公告。

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事會

　　二00六年六月二十三日

　　證券代碼：600196股票簡稱：復星實業編號：臨2006－031

　　衍生品種代碼：100196、181196 衍生品種簡稱：復星轉債、復星轉股

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司

　　關于“復星轉債”贖回的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　自2006年5月16日至2006年6月26日連續30個交易日中，上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票的收盤價已累計20個交易日高于當期轉股價格（5．03元／股）的120％（6．04元／股），根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定，已經滿足行使可轉換公司債券贖回權的條件。經公司2006年6月26日下午召開的第三屆第三十三次董事會審議通過，決定行使對“復星轉債”的贖回權，對“贖回日”之前未轉股的復星轉債全部贖回。本次贖回程序、價格、付款方法、時間等具體事項將在2006年6月28日、29日、30日公告。

　　特此提示。

　　上海復星醫藥（集團）股份有限公司

　　二00六年六月二十六日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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