深圳市海王生物工程股份有限公司2006年度第3次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月27日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：000078 證券簡稱：G海王公告編號：2006-036

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年6月26日上午9:30

　　2.召開地點：深圳市南山區科技園高新技術北區朗山二路海王工業城會議室

　　3.召開方式：現場記名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：劉占軍（董事、總經理）

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表共24人，持有有效表決權的股東及股東代表共24人，持有有效表決股份總數172，829，372股，占公司股份總數47，500.80萬股的37.23%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票的方式審議通過了《關于轉讓亞洲資源股份的關聯交易的議案》

　　表決結果：有效表決股份總數4，673，975股，同意票4，673，975股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　在審議本議案時，深圳海王集團股份有限公司、深圳海王食品有限公司、深圳市海王廣告有限公司等5位股東及股東代表，共計172，155，397股表決權回避表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市康達律師事務所

　　2.律師姓名：王萌律師

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的有關規定，出席會議人員和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2006年6月26日