重慶路橋股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：600106 股票簡稱：重慶路橋編號：臨2006-010

　　重慶路橋股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一．特別提示

　　1．本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2．本次會議無新提案提交表決 。

　　二．會議召開和出席情況：

　　重慶路橋股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年6月23日在重慶路橋股份有限公司五樓會議室召開，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　親自或授權代表人參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東共有172人，代表股份189，789，720股，占公司總股本的61.22%。

　　參加本次股東大會表決的股東中，出席現場會議的社會公眾股股東及授權代表人8人，代表股份186，203，996股，占公司總股本的60.07%。參加網絡投票的社會公眾股股東164人，代表股份3，585，724股，占公司總股本的1.16%。

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由董事王慶瑜先生主持。

　　三．議案審議情況：

　　1．《關于公司符合非公開發行A股發行基本條件的議案》

　　會議以同意票186，310，680股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.17%；反對票2，410，709股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.27%；棄權票1，068，331股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.56%，審議通過了《關于公司符合非公開發行A股發行基本條件的議案》。

　　2．《關于向特定對象非公開發行A 股的議案》（分項表決）

　　1)會議以同意票186，306，528股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.16%；反對票1，283，425股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.68%；棄權票2，199，767股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.16%，審議通過了本次發行股票的“發行股票的類型和面值”；

　　2)會議以同意票186，222，016股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.12%；反對票1，083，071股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.57%；棄權票2，484，633股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.31%，審議通過了本次發行股票的“發行數量”；

　　3)會議以同意票186，222，016股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.12%；反對票1，038，671股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.55%；棄權票2，529，033股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.33%，審議通過了本次發行股票的“發行對象”；

　　4)、會議以同意票186，250，016股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.13%；反對票1，034，531股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.55%；棄權票2，505，173股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.32%，審議通過了本次發行股票的“認購方式”

　　5)會議以同意票186，235，016股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.13%；反對票1，452，906股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.77%；棄權票2，101，798股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.10%，審議通過了本次發行股票的“股份禁售期”；

　　6)會議以同意票186，053，950股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.03%；反對票1，535，361股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.81%；棄權票2，200，409股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.16%，審議通過了本次發行股票的“發行定價方式及價格”；

　　7)會議以同意票186，225，016股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.12%；反對票911，654股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.48%；棄權票2，653，050股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.40%，審議通過了本次發行股票的“募集資金用途”；

　　8)會議以同意票186，220，016股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.12%；反對票900，654股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.47%；棄權票2，669，050股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.41%，審議通過了“關于本次增發決議有效期限的議案”

　　3．《關于本次增發募集資金運用可行性分析的議案》

　　會議以同意票186，230，016股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.12%；反對票880，654股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.46%；棄權票2，679，050股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.42%，審議通過了《關于本次增發募集資金運用可行性分析的議案》。

　　4．《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　會議以同意票186，220，016股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.12%；反對票856，754股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.45%；棄權票2，712，950股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.43%，審議通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　5．《關于新老股東共享股東權益的議案》

　　會議以同意票186，225，516股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.12%；反對票861，754股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.45%；棄權票2，702，450股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.43%，審議通過了《關于新老股東共享股東權益的議案》

　　6．《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行相關事宜的議案》

　　會議以同意票186，289，250股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.16%；反對票919，800股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.48%；棄權票2，580，670股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1.36%，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行相關事宜的議案》

　　四．律師見證情況：

　　本次股東大會的全過程由北京市凱文律師事務所林可律師現場見證并出具了法律意見書，結論意見為：

　　本律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《議事規則》的規定，召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

　　五．備查文件目錄：

　　1．經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2．律師法律意見書。

　　特此公告

　　重慶路橋股份有限公司董事會

　　2006年6月27日