北新集團建材股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2006-021

　　北新集團建材股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、股權分置改革方案為：中國建材股份有限公司向流通股股東安排45，630，000股對價股份， 即流通股股東每持有10股流通股獲付2股對價股份；中國建筑材料集團公司向流通股股東安排87，381，450元現金對價，即流通股股東每持有10股流通股獲付3.83元現金對價。

　　2、流通股股東本次獲得的對價不需納稅。

　　3、股權分置改革方案實施的股份變更登記日：2006年6月28日。

　　4、流通股股東獲付對價股份和現金到賬日期：2006年6月29日。

　　5、對價股份上市流通日：2006年6月29日。

　　6、2006年6月29日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　7、公司

　　一、股權分置改革方案通過情況

　　北新集團建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革方案已于2006年6月16日經公司股權分置改革相關股東會議審議通過。公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告刊登在2006年6月17日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、股權分置改革方案基本內容

　　1、股權分置改革方案要點：

　　公司唯一非流通股股東中國建材股份有限公司（簡稱“中國建材”）和實際控制人中國建筑材料集團（簡稱“中國建材集團”）共同向公司股權分置改革方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東安排對價，其中：

　　中國建材向流通股股東安排45，630，000股股份對價，即流通股股東每持有10股流通股獲付2股對價股份。

　　中國建材集團向流通股股東安排87，381，450元現金對價，即流通股股東每持有10股流通股獲付3.83元現金對價。

　　綜合以上對價安排，流通股股東每10 股實際獲付2 股股份和3.83元現金。

　　股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的股份即獲得上市流通權。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、支付對價的對象和范圍：截止2006年6月28日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　4、非流通股股東承諾：

　　中國建材承諾遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　中國建材承諾：“本承諾人保證不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失”。

　　中國建材聲明：“本承諾人將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份”。

　　三、股權分置改革方案實施進程

　　四、股權分置改革對價安排實施辦法

　　1、股份對價實施辦法

　　非流通股股東向流通股股東支付的股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司，根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股的部分，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　2、現金對價支付辦法

　　實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東所獲得的現金于2006年 6月29日由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司直接劃入其資金賬戶，高管股所獲得的現金由本公司派發。

　　五、方案實施前后股份結構變化

　　六、有限售條件的流通股可上市流通時間表

　　七、其他需要說明的事項

　　實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　八、咨詢聯系辦法

　　聯系電話：010-82981786

　　聯系傳真：010-82982834

　　聯系人：杜鑫

　　聯系地址：北京市海淀區西三旗建材城西路16號北新集團建材股份有限公司證券部

　　九、備查文件

　　1、北新集團建材股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告；

　　2、北京市君都律師事務所出具的關于北新集團建材股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書；

　　3、北新集團建材股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）。

　　特此公告。

　　北新集團建材股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年六月二十六日