柳州兩面針股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　柳州兩面針股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2005年度股東大會(huì)于2006年6月26日在本公司河?xùn)|會(huì)議室召開(kāi)。與會(huì)股東及股東代表共31人，代表股份92465801股，占公司總股本的 61.64%。公司董事 、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)梁英奇先生主持。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決的方式逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　�。ㄒ唬�審議通過(guò)了《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　到會(huì)股東92465801股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。

　　（二）審議通過(guò)了《2005年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　到會(huì)股東92465801股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。

　�。ㄈ�）審議通過(guò)了《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　到會(huì)股東92465801股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。

　　（四）審議通過(guò)了《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　到會(huì)股東92465801股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。

　�。ㄎ澹�審議通過(guò)了《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　經(jīng)深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9，079，078.75元，提取法定盈余公積金907，907.87元后為8，171，170.88元，加上年初未分配利潤(rùn)100，460，301.14元，扣除2004年度應(yīng)付股東現(xiàn)金紅利27，000，000元，本年度可供股東分紅的利潤(rùn)為81，631，472.02元。

　　2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬按總股本15000萬(wàn)股，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)7，500，000元。

　　到會(huì)股東92465801股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。

　　（六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　到會(huì)股東64676011股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。其中柳州市財(cái)政局持有公司股份27786884股，梁英奇持有公司股份2906股，因?qū)訇P(guān)聯(lián)方回避表決此議案。

　　（七）審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)5年以上無(wú)法收回的應(yīng)收帳款全額核銷壞帳準(zhǔn)備的議案》。

　　到會(huì)股東92465801股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。

　　（八）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2006年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　到會(huì)股東92465801股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。

　�。ň牛�審議通過(guò)了《關(guān)于公司章程修改的議案》。

　　到會(huì)股東92465801股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。

　　（十）審議通過(guò)了關(guān)于《兩面針部分董事、監(jiān)事及公司高管人員年薪報(bào)酬發(fā)放辦法（草案）》的議案。

　　到會(huì)股東49893660股同意，占與會(huì)股東有表決權(quán)股份的53.96%，反對(duì)42572141股，占與會(huì)股東代表股份的46%，棄權(quán)0股，通過(guò)了此議案。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　北京市嘉源律師事務(wù)所孫濤律師對(duì)本次股東大會(huì)作了見(jiàn)證，并出具以下結(jié)論意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2005年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于柳州兩面針股份有限公司二00五年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2006年6月26日

　　柳州兩面針股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告