浙大網新科技股份有限公司2005年度股東大會決議公告(等)

　　股票簡稱：G網新證券代碼：600797 編號：臨2006-013

　　浙大網新科技股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙大網新科技股份有限公司2005年度股東大會于2006年6月23日在杭州市曙光路黃龍飯店一樓紫荊廳召開。出席本次會議的股東及股東代表9人，共代表股 份305，266，289股，占公司總股本的37.15%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以投票表決方式通過了如下決議：

　　1、審議通過公司2005年度董事會工作報告。

　　本議案表決情況：贊成305，266，289股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　2、審議通過公司2005年度監事會工作報告。

　　本議案表決情況：贊成305，266，289股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　3、審議通過公司2005年度報告正文及摘要的議案

　　本議案表決情況：贊成305，266，289股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　4、審議通過公司2005年度財務報告。

　　本議案表決情況：贊成305，266，289股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　5、 審議通過2005年度利潤分配方案的議案。

　　根據浙江天健會計師事務所有限公司出具的審計報告，母公司2005年度實現凈利潤80，862，429.47元，按照公司章程規定，提取10%的法定

　　因公司業務發展需要，本年度公司不進行利潤分配及公積金轉增股本。剩余可分配利潤結轉至下年度分配。

　　本議案表決情況：贊成305，266，289股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　6、 審議通過了關于續聘會計師事務所的議案

　　同意續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2006年財務審計機構。

　　本議案表決情況：贊成305，266，289股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　7、審議通過了關于公司第四屆董事會換屆的議案

　　同意陳純、趙建、史烈、潘麗春、陳銳、郁強、葛航為第五屆董事會董事。推舉童本立、鄭金都、張國煊、張仁壽為獨立董事

　　本議案表決情況：贊成305，266，289股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　其中：

　　陳純 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　趙建 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　史烈 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　潘麗春 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　陳銳 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　郁強 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　葛航 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　童本立 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　鄭金都 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　張國煊 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　張仁壽 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　8、審議通過了關于公司第四屆監事會換屆的議案

　　同意吳曉農、劉剛、李暉為第五屆董事會監事，其中李暉為職工監事。

　　本議案表決情況：贊成305，266，289股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　吳曉農 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　劉剛 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　李暉 贊成305，266，289股， 0股反對，0股反對

　　9、審議通過了關于修改公司章程的議案

　　本議案表決情況：贊成305，266，289股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份的0 %；棄權0股，占出席會議有表決權股份的0%。

　　本次股東大會，公司聘請浙江星韻事務所陶久華律師見證并出具《法律意見書》，認為本次會議召開的程序符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》的規定，出席會議的股東及股東代表具有合法有效資格，會議的表決程序合法有效，通過的決議合法有效。

　　●備查文件：

　　1、2005年度股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。

　　浙大網新科技股份有限公司

　　二00六年六月二十三日

　　浙大網新科技股份有限公司

　　更名公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經國家工商總局核準，公司名稱由“浙江浙大網新科技股份有限公司”正式變更為“浙大網新科技股份有限公司”。

　　特此公告。

　　浙大網新科技股份有限公司

　　二00六年六月二十三日