廣東省高速公路發展股份有限公司二OO五年度股東大會決議公告

　　證券簡稱：粵高速A、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2006-012

　　廣東省高速公路發展股份有限公司二OO五年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遣漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年6月23日（星期五）上午9：30時正

　　2、召開地點：廣州凱旋 華美達酒店2樓帝苑廳（廣東省廣州市東山區明月一路九號）

　　3、召開方式：以現場投票方式召開

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：曹曉峰董事長

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）15人、代表股份538972458股、占上市公司有表決權總股份的42.87%。

　　2、A股股東出席情況：

　　A股股東（代理人）7人、代表股份472084138股，占公司A股股東表決權股份總數51.97%。

　　3、B股股東出席情況：

　　B股股東（代理人）8人、代表股份66888320股，占公司B股股東表決權股份總數19.18%。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、同意《二OO五年度利潤分配預案》

　　羊城會計師事務所審計的二OO五年度稅后凈利潤為325211552.47元，累計可分配利潤為608825951.63元；安永會計師事務所審計的二OO五年度稅后凈利潤為282656000.00元，累計可分配利潤為367343000.00元。根據利潤分配采用孰低的原則，分配方案如下：

　　（1）、按照羊城會計師事務所審計的稅后利潤，提取10%的法定公積金32521155.25元和5%法定公益金16260577.62元；

　　（2）、按安永會計師事務所審計的累計可分配利潤中提取201138839.68元作為2005年度分紅派息資金。以2005年底的總股本1257117748股為基數，每10股派發現金股利1.60元（含稅），共分配現金紅利201138839.68元，剩余未分配利潤結轉下一年度。B股股東的現金股息的外幣折算價以2005年度股東大會作出分紅派息決議后的兩個月內購匯之日在購匯銀行公布的港幣兌人民幣的銀行賣出價確定。

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538207924股，占出席會議有表決權總數的99.86%；反對764534股；棄權0股；

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意471319604股，占出席會議有表決權A股股東總數的87.45%；反對764534股，占出席會議有表決權A股股東總數的0.14%；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、同意《二OO五年度財務決算報告》

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、同意《二OO五年度總經理業務報告》

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、同意《二OO五年度董事會工作報告》

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、同意《關于二OO五年年度報告及其摘要的議案》

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、同意《關于聘請會計師事務所的議案》

　　同意2006年度繼續聘請羊城會計師事務所和安永會計師事務所為本公司境內、境外財務報告的審計機構；預計審計費用將控制在180萬元以內。

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、同意《二OO五年度監事會工作報告》

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、同意《關于修改<公司章程>的議案》

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　9、同意《關于修改<股東大會議事規則>的議案》

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　10、同意《關于修改<董事會議事規則>的議案》

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　11、同意《關于修改<監事會議事規則>的議案》

　　本議案表決情況：

　　1、總的表決情況：

　　同意538972458股，占出席會議有表決權總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、A股股東的表決情況：

　　同意472084138股，占出席會議有表決權A股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、B股股東的表決情況：

　　同意66888320股，占出席會議有表決權B股股東總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　以上第8至11項議案內容，詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所

　　2、律師姓名：劉良明

　　3、結論性意見：本律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》和粵高速《章程》的規定。本次股東大會的結果合法、有效。

　　特此公告

　　廣東省

　　2006年6月23日