上海航空股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年06月22日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　股票代碼：600591 股票簡稱：G上航編號：臨2006-008

　　上海航空股份有限公司

　　第二屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海航空股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議(以下稱“本次會議”)于2006年6月20日在上海舉行。本次會議應出席董事11人，實際出席董事11人，公司監事及高管列席了本次會議，本次會議的召開和舉行符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

　　本次會議由公司董事長周赤先生主持。

　　經審議，董事會決議如下：

　　審議通過關于上海航空股份有限公司（以下稱“上航”）與上海機場（集團）有限公司（以下簡稱“機場集團”）、波音公司三方合資組建上海波音航空改裝維修工程有限公司的議案。

　　同意合資組建上海波音航空改裝維修工程有限公司（以下簡稱“合資公司”），英文名稱為：Boeing Shanghai Aviation Services Co.， Ltd.。合資公司的經營范圍為飛機改裝，維護維修，航線維護，航空器材銷售與修理，并提供相關的工程技術服務。

　　合資公司的注冊資本為US$8500萬，其中各方持股比例及出資方式情況如下:

　　上航出資US$1275萬，持股比例為15%，其中：土地作價出資US$4，837，562，現金出資US$7，912，438；機場集團持股比例為25%；波音公司持股比例為60%。

　　特此公告。

　　上海航空股份有限公司董事會

　　2006年6月22日