江蘇宏圖高科技股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600122 股票簡稱：宏圖高科 編號：臨2006-017

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　● 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司2005年年度股東大會于2006年 6月21日在南京公司總部會議室以現場方式召開。出席會議的股東及合法授權代表共7人，代表股份17488.8747萬股，占公司總股本31920萬股的54.78%，其中社會公眾股股東2人，代表股份201800股，符合有關法律法規及《公司章程》的規定。公司董事、監事和部分高級管理人員出席了會議。會議由公司董事會召集，由董事長張琉先生主持。

　　二、議案審議情況

　　經出席會議的股東代表認真審議，通過以下議案：

　　（一）審議通過了《董事會2005年度工作報告》

　　經投票表決，本議案同意174888747股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對0股； 棄權0股。

　　其中社會公眾股股東表決情況：同意201800股，占出席會議有表決權社會公眾股股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。

　　（二）審議通過了《監事會2005年度工作報告》

　　經投票表決，本議案同意174888747股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對0股； 棄權0股。

　　其中社會公眾股股東表決情況：同意201800股，占出席會議有表決權社會公眾股股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。

　　（三）審議通過了《2005年年度報告正文及摘要》

　　經投票表決，本議案同意174888747股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對0股； 棄權0股。

　　其中社會公眾股股東表決情況：同意201800股，占出席會議有表決權社會公眾股股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。

　　（四）審議通過了《2005年度財務決算報告》

　　經投票表決，本議案同意174888747股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對0股； 棄權0股。

　　其中社會公眾股股東表決情況：同意201800股，占出席會議有表決權社會公眾股股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。

　　（五）審議通過了《2005年度利潤分配預案》

　　經投票表決，本議案同意174888747股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對0股； 棄權0股。

　　其中社會公眾股股東表決情況：同意201800股，占出席會議有表決權社會公眾股股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。

　　2005年度公司經會計師審計的凈利潤是14，885，777.40 元，加上年度未分配利潤178，764，405.17元，本年度可供分配的利潤是193，650，182.57元。由于公司生產規模的擴大，對流動資金需求相應增大，同時考慮到國家宏觀調控及信貸政策的影響因素，為了促進公司長遠發展，公司計劃用2005年利潤補充生產流動資金，利潤分配方案為：不分配，不使用公積金轉增股本。

　　（六）以逐個表決方式審議通過了《關于增選公司第三屆董事會董事的議案》

　　經審議，選舉趙芝富先生、花貴侃先生為第三屆董事會董事。選舉結果如下：

　　趙芝富先生，同意174888747股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對0股； 棄權0股。

　　其中社會公眾股股東表決情況：同意201800股，占出席會議有表決權社會公眾股股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。

　　花貴侃先生，同意174888747股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對0股； 棄權0股。

　　其中社會公眾股股東表決情況：同意201800股，占出席會議有表決權社會公眾股股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。

　　（七）審議通過了《關于續聘南京永華會計師事務所的議案》

　　經投票表決，本議案同意174888747股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對0股； 棄權0股。

　　其中社會公眾股股東表決情況：同意201800股，占出席會議有表決權社會公眾股股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。

　　（八）以特別決議方式審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　經投票表決，本議案同意174888747股，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對0股； 棄權0股。

　　其中社會公眾股股東表決情況：同意201800股，占出席會議有表決權社會公眾股股份總數的100%；反對0股； 棄權0股。

　　以上議案全文請參見2006年6月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊載的《宏圖高科2005年年度股東大會會議資料》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經江蘇蘇源律師事務所侯波律師出席見證，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決過程，表決權的行使及計票、監票的程序均符合《公司章程》的規定，股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、會議記錄。

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　二○○六年六月二十一日