寧波聯合集團股份有限公司第四屆董事會2006年第一次臨時會議決議公告(等)

　　證券代碼：600051 股票簡稱：寧波聯合 編號：臨2006-021

　　寧波聯合集團股份有限公司第四屆董事會

　　2006年第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寧波聯合集團股份有限公司第四屆董事會2006年第一次臨時會議通知于2006年6月14日以傳真方式發 出，會議于2006年6月20日以傳真方式召開。公司現有董事11名，參加表決董事10名，張樂鳴獨立董事因公出國未能參加表決，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議審議了《關于林平先生轉讓寧波聯合建設開發公司部分股權的議案》，并通過如下決議：

　　同意林平先生將持有的寧波聯合建設開發有限公司4.1%的股權以410萬元的價格轉讓給寧波匯林投資咨詢有限公司。

　　交易詳情請見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》上的《關聯交易公告》。

　　寧波聯合集團股份有限公司董事會

　　二ΟΟ六年六月二十日

　　證券代碼：600051 股票簡稱：寧波聯合 編號：臨2006-022

　　寧波聯合集團股份有限公司

　　關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、交易內容：林平先生擬將持有的寧波聯合建設開發有限公司4.1%的股權以410萬元的價格轉讓給寧波匯林投資咨詢有限公司。

　　2、關聯人回避事宜：無

　　3、本次交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的沒有影響

　　一、關聯交易概述

　　公司現任監事林平先生擬將持有的寧波聯合建設開發有限公司4.1%的股權以410萬元的價格轉讓給寧波匯林投資咨詢有限公司。由于寧波匯林投資咨詢有限公司由林平先生直接控制并擔任法定代表人，因此該項轉讓涉及公司與關聯人共同投資的關聯交易。

　　公司第四屆董事會2006年第一次臨時會議審議了《關于林平先生轉讓寧波聯合建設開發公司部分股權的議案》，同意林平先生將持有的寧波聯合建設開發有限公司4.1%的股權以410萬元的價格轉讓給寧波匯林投資咨詢有限公司。本次會議無關聯董事需要回避表決的情況，獨立董事對本次關聯交易均表示同意。本交易無需公司股東大會和有關部門批準。

　　二、關聯方介紹

　　由于寧波匯林投資咨詢有限公司由林平先生直接控制并擔任法定代表人，而林平先生又是公司現任監事，因此本項轉讓涉及公司與關聯人共同投資的關聯交易。

　　寧波匯林投資咨詢有限公司成立于2006年3月2日，住所為寧波海曙區望京路186號，法定代表人林平，注冊資本150萬元人民幣，股權結構為林平占90%，林翰占10%。該公司的經營范圍為：實業投資咨詢；企業管理咨詢；市場營銷策劃。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　寧波聯合建設開發有限公司注冊資金為1億元人民幣，其中公司占85%的股權；林平先生占11.6%；余逸民先生占3.4%。

　　此次轉讓以后，該公司的股權結構為公司占85%的股權；林平先生占7.5%；寧波匯林投資咨詢有限公司占4.1%；余逸民先生占3.4%。

　　本次轉讓不涉及該公司決策層與管理層的人事安排。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　林平先生將持有的寧波聯合建設開發有限公司4.1%的股權以410萬元的價格轉讓給寧波匯林投資咨詢有限公司。目前協議尚未簽署。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　由于林平先生轉讓寧波聯合建設開發公司部分股權的事項實質上是林平先生個人對于已經持有的寧波聯合建設開發公司股權的調整，不會對本公司產生影響。

　　六、獨立董事的意見

　　公司獨立董事認為林平先生轉讓寧波聯合建設開發公司部分股權的事項實質上是林平先生個人對于已經持有的寧波聯合建設開發公司股權的調整，不涉及任何第三方利益，不會造成對公司和公司股東權益的損害。董事會審議和表決上述議案的程序符合相關管理制度以及公司章程、公司《關聯交易制度》的有關規定。

　　寧波聯合集團股份有限公司董事會

　　二ΟΟ六年六月二十日