上海家化召開2006年第一次臨時股東大會的公告

　　股票簡稱：上海家化(資訊 行情 論壇) 股票代碼：600315 編號：臨2006-024

　　上海家化聯合股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會

　　暨股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●現場會議召開時間：2006年7月6日；

　　網絡投票時間：2006年7月4日、5日及6日的每個交易日9:30～11:30，13:00～15:00

　　●現場會議召開地點：上海市四川北路65號上海郵電俱樂部

　　● 會議方式：現場投票與網絡投票相結合

　　● 重大提案： 1、審議公司股權分置改革方案；

　　2、審議全面修改公司章程及附件的議案；

　　3、選舉公司第三屆董事會董事；

　　4、選舉公司第三屆監事會股東代表出任的監事。

　　本公司于2006年5月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《上海家化聯合股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》及股權分置改革相關文件；2006年6月5日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《上海家化聯合股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》和《上海家化聯合股份有限公司二屆三十四次董事會決議公告暨召開2006年第一次臨時股東大會和相關股東會議的通知》。2006年6月9日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《上海家化聯合股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》。根據中國證監會《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關規定，現發布關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　公司董事會決定于2006年7月6日下午13：30召開公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議，本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票相結合的方式進行表決。現將本次會議的有關事項通知如下：

　　（一）時間：現場會議召開時間：2006年7月6日下午1：30

　　網絡投票時間：2006年7月4日、5日及6日的每個交易日9:30～11:30，13:00～15:00

　　（二）股權登記日：2006年6月13日

　　（三）現場會議召開地點：上海四川北路65號上海郵電俱樂部

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　（六）參加本次股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　（七）會議審議事項：

　　1、審議公司股權分置改革方案；

　　2、審議全面修改公司章程及附件的議案；

　　3、選舉公司第三屆董事會董事；

　　4、選舉公司第三屆監事會股東代表出任的監事。

　　（八）出席會議對象：

　　1、截止2006年6月13日（星期二）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。股東因故不能出席會議可以委托他人持股東本人授權委托書參加會議；

　　2、符合條件的股東委托的代理人；

　　3、公司董事、監事及高級管理人員。

　　（九）登記辦法：

　　凡符合上述條件的股東請于2006年6月21日（星期三）上午9：00至11：30，下午13：00至16：00，持股東帳戶卡、本人身份證或單位證明到本公司大堂辦理登記手續（代理人須持授權委托書），異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（十）參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。

　　1、本次會議通過上海證券交易系統進行網絡投票的時間為2006年7月4日、5日及6日的每個交易日9:30～11:30，13:00～15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼為：738315；

　　投票簡稱為：家化投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在“委托價格”項下1元代表議案一，2元代表議案二，依次類推，具體情況如下：

　　（3）在“委托股數”項下1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　（十一）其他事項：

　　1、本次會議會期半天，食宿及交通費自理；

　　2、聯系地址：上海保定路527號董事會秘書辦公室

　　3、聯系人：曾巍

　　4、聯系電話：021—65456400-3373、3374

　　傳真：021—65129748

　　郵編：200082

　　上海家化聯合股份有限公司董事會

　　2006年6月20日