*ST源藥召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　證券代碼：600656 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST源藥 編號(hào)：臨2006-20

　　上海華源制藥股份有限公司五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議（通訊方式）決議暨召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　【一】

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海華源制藥股份有限公司五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議 內(nèi)容審議《關(guān)于調(diào)整部分董事會(huì)成員的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司總經(jīng)理任職的議案》、《關(guān)于調(diào)整部分高級(jí)管理人員的議案》及《關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》四個(gè)議案。

　　本次會(huì)議以通訊方式共發(fā)出11張表決票，會(huì)議應(yīng)收到有效表決票為11票，根據(jù)上述會(huì)議通知約定的表決票反饋時(shí)間，截止到2006年6月19日（星期一）上午十一點(diǎn)，董事會(huì)秘書(shū)共收到陸云良、趙聿秋、黃成龍、李少平、李常法、孔太、陳孝明、楊勝利、張鳴、管維立、唐希燦等11位董事的有效表決票。本次會(huì)議通過(guò)了如下議案并形成決議：

　�。ㄒ唬�會(huì)議以10票贊成、1票棄權(quán)（張鳴獨(dú)立董事），審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分董事會(huì)成員的議案》。

　　因工作變動(dòng)，陸云良先生提出申請(qǐng)，不再擔(dān)任本公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)；因工作變動(dòng)，趙聿秋先生提出申請(qǐng)，不再擔(dān)任本公司董事、副董事長(zhǎng)職務(wù)。公司對(duì)陸云良董事長(zhǎng)、趙聿秋副董事長(zhǎng)在任職期間對(duì)公司所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　根據(jù)中國(guó)華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司提名，提議張杰先生、孫樹(shù)林先生為本公司董事會(huì)董事候選人。公司董事會(huì)對(duì)兩位董事候選人進(jìn)行審議表決如下：

　　提名張杰先生為公司董事候選人

　　表決結(jié)果：同意票10票，棄權(quán)票1票，反對(duì)票0票。

　　提名孫樹(shù)林先生為公司董事候選人

　　表決結(jié)果：同意票10票，棄權(quán)票1票，反對(duì)票0票。

　　兩位董事候選人簡(jiǎn)歷如下：

　　1、張杰，男，1961年7月生，大學(xué)本科學(xué)歷，北京大學(xué)國(guó)際工商管理碩士， 高級(jí)工程師。曾任國(guó)家紡織工業(yè)部化纖司綜合處副處長(zhǎng)、中國(guó)紡織總會(huì)化纖開(kāi)發(fā)中心主任、華紡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理、中國(guó)紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、中國(guó)恒天集團(tuán)公司副總經(jīng)理、中國(guó)紡織機(jī)械（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任中國(guó)華源集團(tuán)有限公司總裁。

　　2、孫樹(shù)林，男，1948年12月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任哈爾濱建材工業(yè)局副局長(zhǎng)、哈爾濱建材工業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理、哈爾濱天鵝實(shí)業(yè)股份公司董事、副總經(jīng)理、哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所常務(wù)副總裁、哈藥集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理、哈藥集團(tuán)股份公司副董事長(zhǎng)�，F(xiàn)任中國(guó)華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　該項(xiàng)議案將提交2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（二）會(huì)議以10票贊成、1票反對(duì)（張鳴獨(dú)立董事），審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司總經(jīng)理任職的議案》。因工作變動(dòng)，趙聿秋先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　現(xiàn)按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，由中國(guó)華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司提名，董事會(huì)一致同意聘任孫樹(shù)林先生為公司總經(jīng)理，任期至2007年9月止。孫樹(shù)林先生簡(jiǎn)歷如下：

　　孫樹(shù)林，男，1948年12月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任哈爾濱建材工業(yè)局副局長(zhǎng)、哈爾濱建材工業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理、哈爾濱天鵝實(shí)業(yè)股份公司董事、副總經(jīng)理、哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所常務(wù)副總裁、哈藥集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理、哈藥集團(tuán)股份公司副董事長(zhǎng)�，F(xiàn)任中國(guó)華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　�。ㄈ�）會(huì)議以10票贊成、1票反對(duì)（張鳴獨(dú)立董事），審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分高級(jí)管理人員的議案》。

　　因退休原因，邵富生先生不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)；因工作變動(dòng)，甘海奮先生不再擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)。

　　現(xiàn)按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，由公司總經(jīng)理孫樹(shù)林先生提名，董事會(huì)一致同意聘任趙林業(yè)先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，同時(shí)聘任姚鳳岐先生為公司總會(huì)計(jì)師，任期至2007年9月止。兩位高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷如下：

　　1、趙林業(yè)，男，現(xiàn)年36歲，工商管理碩士。1994年11月至1997年任北京中華企業(yè)股份咨詢(xún)公司購(gòu)并部總經(jīng)理；1998年至2004年任深圳緯基投資管理公司董事、副總經(jīng)理，香港創(chuàng)富生物科技股份有限公司執(zhí)行董事、副總裁（聯(lián)交所上市公司）；2004年至今任中國(guó)華源生命產(chǎn)業(yè)有限公司總裁助理，中國(guó)華源集團(tuán)香港有限公司副總經(jīng)理。

　　2、姚鳳岐，男，1965年5月出生，碩士。曾任中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司南美洲首席商務(wù)代表、首鋼秘鐵銅業(yè)公司礦山總經(jīng)理、中國(guó)農(nóng)村發(fā)展信托投資公司國(guó)際金融部項(xiàng)目官員、貴州信邦制藥（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總經(jīng)理、貴州信邦遠(yuǎn)東制藥有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理�，F(xiàn)任華潤(rùn)集團(tuán)特殊資產(chǎn)管理部。

　　（四）會(huì)議以10票贊成、1票棄權(quán)（張鳴獨(dú)立董事），一致通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。鑒于五屆十七次董事會(huì)會(huì)議已審議并通過(guò)了提交本次會(huì)議審議的議案，現(xiàn)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　公司將于2006年7月5日上午9時(shí)30分召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)， 大會(huì)審議一項(xiàng)內(nèi)容：審議《關(guān)于調(diào)整部分董事會(huì)成員的議案》。

　　張鳴獨(dú)立董事在上述議案審議表決時(shí)，對(duì)議案一、四投了棄權(quán)票，對(duì)議案二、三投了反對(duì)票，其理由主要是認(rèn)為公司在重大人事調(diào)整事項(xiàng)上應(yīng)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)董事會(huì)，向董事會(huì)成員作出充分說(shuō)明，并說(shuō)明調(diào)整的必要性。

　　【二】

　　根據(jù)五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議，公司將于2006年7月5日上午9時(shí)30分召開(kāi)“2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”，茲將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　�。ㄒ唬�會(huì)議地點(diǎn)：上海中山北路1958號(hào)華源世界廣場(chǎng)26樓2608會(huì)議廳

　�。ǘ�）會(huì)議審議內(nèi)容：

　　1、《關(guān)于調(diào)整部分董事會(huì)成員的議案》。

　�。ㄈ�）會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、2006年6月28日上海

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（四）會(huì)議報(bào)名辦法：

　　1、股東憑股東帳戶(hù)、個(gè)人身份證；授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶(hù)；法人股股東代表持授權(quán)書(shū)（加蓋法人印章）、本人身份證辦理報(bào)名手續(xù)。異地股東可按上述要求用傳真和信函方式辦理登記手續(xù)。

　　2、報(bào)名時(shí)間：2006年6月29日、30日

　　上午9：30-11：30 下午13：30-16：30

　　3、報(bào)名地點(diǎn)：上海市中山北路1958號(hào)2501室

　　4、聯(lián)系電話(huà)：021-62030205，傳真號(hào)碼：021-62039162

　　（五）其他事項(xiàng)：

　　1、會(huì)期預(yù)定半天，與會(huì)股東費(fèi)用自理；

　　2、會(huì)議無(wú)任何禮品饋贈(zèng)。

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年六月十九日

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托_________先生/女士代表本人 (或本公司)出席定于2006年7月5日召開(kāi)的“上海華源制藥股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”，并代為行使表決權(quán)。

　　授權(quán)人(簽字)：

　　授權(quán)人身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)人股東帳戶(hù)號(hào)碼：

　　授權(quán)人持股數(shù)量：

　　授權(quán)日期：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號(hào)碼：