浙江新安化工集團股份有限公司2005年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼:600596 證券簡稱:新安股份 編號:臨2006-023

　　浙江新安化工集團股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次股東大會沒有提案被否決的情況：

　　●本次股東大會沒有修 改提案的情況；

　　●本次股東大會沒有新提案提交表決情況：

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江新安化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年度股東大會于2006年6月19日上午9：00在浙江省建德市新安江金茂賓館會議室召開。有關召開會議的通知公告已于2006年5月17日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站。出席會議的股東及股東代表25人，代表股份數9146.2103萬股，占公司股份總數的31.89%。會議由董事長王偉先生主持，公司5名董事、2名監事、部分高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議議案審議情況

　　大會以現場記名投票的表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下：

　　1、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。

　　2、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。

　　3、審議通過了《公司2005年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。

　　4、審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。

　　2005年度利潤分配為：以2006年4月11日公司股權分置改革向流通股股東實施定向轉增后的總股本286786537股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.10元(含稅)。原建德市國有資產管理局持有的67881000股的分配權益按其與傳化集團有限公司簽署并經有權部門批準的股權轉讓協議條款執行。剩余利潤結轉以后年度分配，本年度不轉增。

　　5、審議通過了《公司2005年度報告及年報摘要》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。

　　6、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。(修訂后的公司《章程》全文詳見上海證交所網站www.sse.com.cn)。

　　7、審議通過了《關于修改公司股東大會議事規則的議案》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。(修訂后的公司《股東大會議事規則》全文詳見上海證交所網站www.sse.com.cn)。

　　8、審議通過了《為控股子公司江南化工提供貸款擔保的議案》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。

　　同意為公司控股子公司鎮江江南化工有限公司提供1.2億元貸款擔保（其中包括流動資金銀行借款擔保5000萬元和江南化工新區建設最高額度為7000萬元的借款擔保）。

　　9、審議通過了《關于續聘公司2006年度會計師事務所議案》

　　表決結果：同意票9145.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的99.99%；反對票1萬股；棄權票0萬股。

　　公司繼續聘請浙江天健會計師事務所為本公司2006年度提供審計服務，年度審計費用為人民幣66萬元。

　　10、審議通過了《關于補選吳建華為公司第五屆董事會董事的議案》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。（吳建華個人簡歷附后）

　　11、審議通過了《關于補選葉根木為公司第五屆董事會董事的議案》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。（葉根木個人簡歷附后）

　　12、審議通過《補選趙益明為公司第五屆監事會監事》；

　　表決結果：同意票9146.2103萬股，占出席會議的有效表決股份總數的100%；反對票0萬股；棄權票0萬股。（趙益明個人簡歷附后）。

　　三、律師見證情況

　　浙江浙經律師事務所律師到會見證了本次股東大會并出具了法律意見書，結論意見為：“公司2005年度股東大會的召集、召開程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定；出席本次會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、浙江浙經律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江新安化工集團股份有限公司董事會

　　二00六年六月二十日

　　附1：董事簡歷

　　吳建華，男，漢族，浙江省建德市人，1965年11月13日出生，碩士學歷， 1987年8月參加工作，曾就職于建德二輕工業總公司、萬向集團公司和傳化集團有限公司。歷任傳化集團辦公室主任、發展部經理、技術中心主任、投資發展部部長，現任傳化集團有限公司副總裁兼發展總監。

　　葉根木，男，漢族，浙江省衢縣人，1964年4月出生，大學學歷，會計師。1983年8月參加工作，中共黨員。歷任浙江新華期貨經紀有限公司總經理助理、浙江國信企業（集團）公司資產經營部副經理、浙江國信房產集團有限公司總經理助理等職。現任浙江省國信企業（集團）副總經理、浙江信鴻實業有限責任公司董事、總經理。

　　附2：監事簡歷

　　趙益明先生，男，漢族，浙江省杭州市蕭山區人，1957年8月25日出生，大專學歷，1976年4月參加工作。歷任蕭山玻纖設備廠供銷科長、副廠長、廠長，蕭山浦陽法律事務所主任，杭州傳化日用化工有限公司總經理、杭州傳化花王有限公司總經理，現任傳化集團有限公司副總裁。

　　浙江新安化工集團股份有限公司

　　五屆六次監事會決議公告

　　浙江新安化工集團股份有限公司五屆六次監事會于2006年6月19日下午在浙江省建德市新安江金茂賓館會議室召開，應到監事3名，實到監事3名，會議由趙益明監事主持。會議經審議，3名董事一致通過選舉趙益明同志為公司監事長。

　　特此公告。

　　附：趙益明簡歷

　　浙江新安化工集團股份有限公司監事會

　　二00六年六月二十日

　　趙益明簡歷：

　　趙益明先生，男，漢族，浙江省杭州市蕭山區人，1957年8月25日出生，大專學歷，1976年4月參加工作。歷任蕭山玻纖設備廠供銷科長、副廠長、廠長，蕭山浦陽法律事務所主任，杭州傳化日用化工有限公司總經理、杭州傳化花王有限公司總經理，現任傳化集團有限公司副總裁。