大眾交通股改相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告

　　A股股票代碼：600611 A股股票簡稱：大眾交通(資訊 行情 論壇) 編號：臨2006-017

　　大眾交通（集團）股份有限公司

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次相關(guān)股東會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次相關(guān)股東會議無新提案提交表決；

　　● 公司將于近期刊登股 權(quán)分置改革方案實施公告，公司A股股票停、復(fù)牌具體時間詳見股權(quán)分置改革方案實施公告。

　　一、會議召開和出席情況

　　大眾交通（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議（以下簡稱“相關(guān)股東會議”或“會議”）于2006年6月19日下午1:30在虹漕南路200號上海市委黨校報告廳召開。會議由董事會召集，楊國平先生主持，公司非流通股股東及公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請的保薦機構(gòu)代表、律師列席會議。

　　會議采取記名投票的方式對議案進行了分類表決，A股流通股股東通過網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式參與相關(guān)股東會議。會議符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次相關(guān)股東會議參加表決的股東及股東授權(quán)代表共3892人，代表股份305，646，863股，占公司A股總股份的77.20%。具體如下：

　　1、參加表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表共2人，代表股份253，578，180股，占公司非流通股股份的100%，占公司A股總股份的64.05%。

　　2、參加表決的A股流通股股東及股東授權(quán)代表共3890人，代表股份52，068，683股，占公司A股流通股股份的36.58%。其中：

　　參加現(xiàn)場投票表決的A股流通股股東及股東授權(quán)代表共939人，代表股份7，069，396股，占公司A股流通股股份的4.97%，占公司A股股份總數(shù)的1.79%；參加網(wǎng)絡(luò)投票表決的A股流通股股東共2951人，代表股份44，999，287股，占公司A股流通股股份的31.62%，占公司A股股份總數(shù)的11.37%。

　　二、提案審議和表決情況

　　會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，經(jīng)股東記名投票表決，審議通過了《大眾交通（集團）股份有限公司股權(quán)改革分置方案的議案》。

　　公司股權(quán)分置改革方案主要為：非流通股股股東向A股流通股股東支付總計 28，464，680股股票，作為其持有的非流通股獲得流通權(quán)的對價，即方案實施股權(quán)登記日登記在冊的A股流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.0股股份，非流通股東由此獲得所持非流通股份的流通權(quán)；

　　非流通股股東的有關(guān)承諾及聲明事項如下：

　　1、公司全體非流通股股東承諾所持有限售條件的股份自獲得上市流通權(quán)之日起，嚴格遵守《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》有關(guān)禁售和限售的規(guī)定，即：自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前述禁售期滿后，第一大股東上海大眾公用(資訊 行情 論壇)事業(yè)（集團）股份有限公司（下稱“大眾公用”）在緊隨禁售期后的36個月內(nèi)將不通過證券交易所掛牌交易出售其持有的有限售條件的股份。

　　2、國泰君安證券股份有限公司（下稱“國泰君安”）作為本公司的非流通股股東，在禁售期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占本公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。

　　3、根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司控股股東在股權(quán)分置改革后增持社會公眾股份有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]52號）的有關(guān)規(guī)定，為避免公司股價非理性波動，如果公司股票收盤價連續(xù)3個交易日低于P0 (期間若有除權(quán)除息，則作相應(yīng)調(diào)整)，大眾公用將在股權(quán)分置改革實施日后二個月內(nèi)擇機投入總量不超過10000萬元（含交易費用）的資金，通過上海證券交易所以集中競價（含集合競價）的交易方式購買一定數(shù)量大眾交通的A股。在增持計劃完成后的十二個月內(nèi)，大眾公用將不出售增持的股份并遵守有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露的義務(wù)。

　　其中P0按照以下公式確定：

　　Po= P1 / （1+N）

　　公式中： P1 ：截止股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會的股權(quán)登記日，前90個交易日（含股權(quán)登記日）收盤價的簡單算術(shù)平均價

　　N：本次股權(quán)分置改革最終方案中，每1股A股對應(yīng)的對價股份數(shù)量。

　　4、大眾公用、國泰君安同意向大眾交通股東大會提議近三年（2006年度、2007年度、2008年度）每年分紅的比例均不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的50%，并投贊成票。

　　5、大眾公用、國泰君安同意分別按照各自持有大眾交通的非流通股占大眾交通非流通股的比例承擔本次大眾交通股權(quán)分置改革的相關(guān)費用。

　　6、在股權(quán)分置改革完成的前提下，大眾公用、國泰君安同意向大眾交通股東大會提議在2006年中期進行利潤分配（送紅股）或資本公積轉(zhuǎn)增，利潤分配（送紅股）或資本公積轉(zhuǎn)增后公司總股本增加30%或以上，并投贊成票。

　　7、大眾公用聲明：同意在1年內(nèi)，提議通過相關(guān)法律、法規(guī)及行政性規(guī)章制度允許的方式，將與大眾交通主營業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入大眾交通，以進一步提升大眾交通的持續(xù)盈利能力。

　　本次相關(guān)股東會議的投票表決結(jié)果如下：

　　本次相關(guān)股東會議參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為305，646，863股，同意 296，705，696股，占本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.07%；反對8，736，859股，占本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.86%；棄權(quán)204，308股，占本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.07%。

　　其中，參加表決的A股流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)為52，068，683股，同意43，127，516股，占參加表決的A股流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的82.83%；反對8，736，859股，占參加表決的A股流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的16.78%；棄權(quán)204，308股，占參加表決的A股流通股股份總數(shù)的0.39%。

　　參加表決的前十大A股流通股股東持股情況和表決情況：

　　三、律師見證情況

　　本次會議經(jīng)上海市金茂律師事務(wù)所李志強律師見證并出具了法律意見書，律師認為：公司本次相關(guān)股東會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序及

　　結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、大眾交通（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議決議；

　　2、上海市金茂律師事務(wù)所關(guān)于大眾交通（集團）股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議法律意見書。

　　特此公告。

　　大眾交通（集團）股份有限公司

　　2006年6月19日