上海大屯能源股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600508證券簡稱：G上能編號：臨2006-13

　　上海大屯能源股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假性記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次大會沒有否決或修改議案的情況；

　　本次大會沒有新議案 提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海大屯能源股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年6月16日上午9時在上海市仁德路79號虹楊賓館2樓會議廳舉行。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共8人，代表有表決權股份465，326，823股，占公司股份總數的64.3857%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次大會由公司董事長劉雨忠先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。

　　二、議案審議情況

　　大會依照《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，以記名投票方式表決通過以下決議：

　　（一）審議通過了關于修訂《上海大屯能源股份有限公司章程》的議案；

　　表決結果為：同意股數465，326，823股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的100.0000%（超過有表決權的出席股東所代表股份總數的三分之二）；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　《上海大屯能源股份有限公司章程》的詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　二、審議通過了關于制訂《上海大屯能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案；

　　表決結果為：同意股數465，326，823股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的100.0000%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　《上海大屯能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　三、審議通過了關于制訂《上海大屯能源股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；

　　表決結果為：同意股數465，326，823股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的100.0000%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　《上海大屯能源股份有限公司董事會議事規(guī)則》的詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　四、審議通過了關于制訂《上海大屯能源股份有限公司監(jiān)事會工作（議事）規(guī)則》的議案；

　　表決結果為：同意股數465，326，823股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的100.0000%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　《上海大屯能源股份有限公司監(jiān)事會工作（議事）規(guī)則》的詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　五、審議通過了關于簽訂電力資產收購補充協議的議案。

　　為避免公司與控股股東大屯煤電（集團）有限責任公司之間與出現同業(yè)競爭的局面，同意公司就7#發(fā)電機組收購事宜，與大屯煤電（集團）有限責任公司簽訂《電力資產收購補充協議》（相關關聯交易公告詳見2006年5月17日的《上海證券報》和《證券時報》）。

　　表決結果為：同意股數29，187，970股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的100.0000%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　本項議案涉及關聯交易，根據公司章程及有關法規(guī)的規(guī)定，關聯股東大屯煤電（集團）有限責任公司所持436，138，853股投票表決時，進行了回避。

　　三、律師見證情況：

　　董事會聘請上海聯合律師事務所毛光年律師出席本次股東大會，并出具法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序均符合國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會作出的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、上海大屯能源股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海大屯能源股份有限公司董事會

　　2006年6月16日

　　A股代碼：600508 A股簡稱：G上能 編號：臨2006-14

　　上海大屯能源股份有限公司

　　第三屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　上海大屯能源股份有限公司第三屆董事會第五次會議通知于2006年6月9日以書面和傳真形式發(fā)出。2006年6月16日上午十一時公司第三屆董事會第五次會議在上海虹楊賓館2樓會議廳召開。應到董事12人，實到6人，委托出席6人（其中：董事楊列克書面委托董事劉雨忠出席并表決、董事穆翔飛書面委托董事劉雨忠出席并表決、董事王金余書面委托董事紀四平出席并表決、董事翁慶安書面委托董事姚惠興出席并表決、獨立董事濮洪九書面委托獨立董事喬春華出席并表決、獨立董事王立杰書面委托獨立董事于嘉出席并表決），部分公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議由公司董事長劉雨忠先生主持。

　　會議審議并通過以下決議：

　　一、審議通過了《關于增補李新寶先生為上海大屯能源股份有限公司第三屆董事會董事的議案》，并提交公司股東大會審議批準；

　　同意提名李新寶先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），任期與公司第三屆董事會的任期一致。

　　董事會暫時空缺的一名非獨立董事和一名獨立董事，待董事候選人選定后，再提交董事會、股東大會審議。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于調整上海大屯能源股份有限公司內部管理機構設置的議案》。

　　同意公司對原有的內部管理機構進行調整，重新設置內部管理機構及有關二級單位。

　　經過調整后，公司內部管理機構設置：企業(yè)發(fā)展部、辦公室、人力資源部、財務部、證券部、經營管理部、生產管理部、設備動力部、建設管理部、安全監(jiān)察部、監(jiān)察

　　公司新設立信息中心、行政服務中心，并將職工技術培訓中心變更為培訓中心。上述3個中心與煤炭貿易部、物資貿易部均作為二級單位管理。

　　表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。

　　公司四名獨立董事對第一項議案發(fā)表了獨立意見，表示同意。

　　特此公告。

　　附件：董事候選人簡歷

　　上海大屯能源股份有限公司董事會

　　二○○六年六月十六日

　　附件：

　　董事候選人簡歷

　　李新寶先生，1955年11月生，大學文化，高級工程師。曾任大屯煤電公司孔莊煤礦副礦長，姚橋煤礦副礦長、礦長，大屯煤電（集團）有限責任公司姚橋煤礦礦長，大屯煤電（集團）有限責任公司副總經理，上海大屯能源股份有限公司第二屆董事會董事及董事長，平朔煤炭工業(yè)公司第一屆董事會副董事長、總經理、黨委副書記�，F任大屯煤電（集團）有限責任公司董事、總經理、黨委副書記。