北京巴士股份有限公司2005年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600386 股票簡稱：北京巴士 編號：臨2006-015

　　北京巴士股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　北京巴士股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年度股東大會于2006年6月 16日上午9：00在北京市海淀區紫竹院路32號（公司本部四樓會議室）召開。出席會議的股東及股東授權代表共3人，代表股份221，760，101股，占公司總股份的55 %，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召開合法、有效。會議由董事長張國光先生主持，公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。本次會議由北京市經緯律師事務所李菊霞律師進行了見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況：

　　會議以記名投票方式分別合法有效地通過了如下決議：

　　議案一、公司2005年度董事會工作報告

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　議案二、公司2005年年度報告及報告摘要

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　議案三、公司2005年度財務決算報告

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　議案四、公司2005年度利潤分配預案

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　根據北京京都會計師事務所有限責任公司的審計，本公司2005度合并會計報表實現凈利潤-136，716，797.98元，加上2004年未分利潤28，982，086.89元，本年度可供股東分配的利潤累計為-107，734，711.09元。根據合并報表的暫行規定，補提子公司法定盈余公積金295，451.77元及法定公益金295，451.77元，本期根據本公司2004年度股東大會決議，按2004年度利潤分配15，120，000.00元，2005年末累計未分配利潤-123，445，614.63元結轉下年度彌補。

　　由于公司在2005年度出現虧損，在2005年度公司擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　議案五、公司2005年度監事會工作報告

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　議案六、關于修改北京巴士股份有限公司章程

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　議案七、關于修改北京巴士股份有限公司股東大會議事規則的議案

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　議案八、關于修改北京巴士股份有限公司董事會議事規則的議案

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　議案九、關于修改北京巴士股份有限公司監事會議事規則的議案

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　議案十、關于繼續聘任北京京都會計師事務所有限責任公司為本公司審計機構的議案

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　議案十一、關于增補公司董事的議案

　　贊成票所代表的股份為221，760，001股，占出席股東代表股份的99.99995%；棄權票所代表的股份為100股，占出席股東代表股份的0.00005%。

　　增補任緒貴先生擔任北京巴士股份有限公司第三屆董事會董事。

　　議案六、七、八、九內容于2006年4月26日刊登在上海證券交易所網站WWW.SSE.COM.CN上。其他議案內容見《北京巴士2005年度股東大會會議資料》，該資料于2006年6月10日刊登在上海證券交易所網站WWW.SSE.COM.CN上。

　　三、律師見證情況：

　　本次會議由北京市經緯律師事務所李菊霞律師進行了見證并出具了法律意見書。律師認為：北京巴士股份有限公司2005年度股東大會的召集、召開程序及招集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》及公司章程的有關規定；出席本次股東大會的股東資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司

　　2006年6月16日

　　證券代碼：600386 股票簡稱：北京巴士 編號：臨2006-016

　　北京巴士股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　北京巴士股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“北京巴士”）于2006年6月6日以書面及傳真的方式通知召開第三屆董事會第六次會議，會議于2006年6月16日上午10:30，在公司四層會議室召開，應到9人，實到6人，獨立董事張國伍先生因公務委托獨立董事寧騷先生出席，獨立董事孟焰先生、董事石曙光先生因公外出，未出席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分高級管理人員列席了會議，會議由董事長張國光先生主持。

　　經與會董事認真討論，以舉手表決的方式，審議通過并形成如下議案：

　　《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》

　　（同意7票；反對0票；棄權0票）

　　選舉任緒貴先生擔任公司第三屆董事會副董事長職務。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事會

　　2006年6月16日