大化集團(tuán)大連化工股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告(等)

　　證券代碼：900951證券簡(jiǎn)稱：大化B股 編號(hào)：臨2006—009

　　大化集團(tuán)大連化工股份有限公司

　　2005年度股東大會(huì)決議公告

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　大化集團(tuán)大連化工股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年6月16日9:00，在中國(guó)遼寧省大連市大化集團(tuán)有限責(zé)任公司第二會(huì)議室召開。出席會(huì)議股東及代表2人，所持股份數(shù)175000200股，占公司股份總數(shù)的63.64%，其中非流通股股東1人，所持股份175000000股， 占公司股份總數(shù)的63.64％，B股股東及代表1人，代表200股，占股份公司總數(shù)的0.00007%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)劉平芹先生主持，公司董事、監(jiān)事及公司高管人員出席了會(huì)議。

　　二、大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了公司2005年董事會(huì)工作報(bào)告

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)了2005年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)了公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過(guò)了公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　由于公司2005年度未分配利潤(rùn)余額較小，公司貨幣資金雖較多，但用于公司搬遷改造項(xiàng)目尚有不足，故不進(jìn)行利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增。

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過(guò)了2005年年度報(bào)告及年報(bào)摘要

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過(guò)了《公司預(yù)計(jì)2006年度日常關(guān)聯(lián)交易》議案

　　關(guān)聯(lián)股東大化集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決，實(shí)際參加表決股東及代表1人，同意200股，其中非流通股0股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　7、審議通過(guò)了聘請(qǐng)境內(nèi)及境外審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　8、審議通過(guò)了獨(dú)立董事報(bào)酬議案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　9、審議通過(guò)了修改《公司章程》的議案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　10、審議通過(guò)了修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　11、審議通過(guò)了修改《董事會(huì)議事規(guī)則》議案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　12、審議通過(guò)了修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》議案

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　13、選舉公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事

　　選舉劉平芹先生為第四屆董事會(huì)董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉宋孚成先生為第四屆董事會(huì)董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉王偉廷先生為第四屆董事會(huì)董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉俞洪先生為第四屆董事會(huì)董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉付世寧先生為第四屆董事會(huì)董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉戚樹智先生為第四屆董事會(huì)董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉董群先先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉于立先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉張麗女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　14、選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　選舉李華女士為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉王兆波先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　選舉畢重新先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意175000200股，其中非流通股175000000股，B股200股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　遼寧青松律師事務(wù)所于振強(qiáng)律師出席本次股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)召集、召開程序、股東及委托代理人參加會(huì)議的資格、表決程序等均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　大化集團(tuán)大連化工股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月16日

　　證券代碼：900951證券簡(jiǎn)稱：大化B股 編號(hào)：臨2006—010

　　大化集團(tuán)大連化工股份有限公司

　　四屆一次董事會(huì)決議公告

　　大化集團(tuán)大連化工股份有限公司四屆一次董事會(huì)于2006年6月16日10：00在大化集團(tuán)有限責(zé)任公司第二會(huì)議室召開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，其中獨(dú)立董事3人。會(huì)議的召開與表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由劉平芹先生主持，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　一、選舉劉平芹先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉宋孚成先生、王偉廷先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

　　二、會(huì)議選舉組成董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)

　　提名委員會(huì)成員：主任張麗、獨(dú)立董事董群先、董事劉平芹、戚樹智；

　　審計(jì)委員會(huì)成員：主任董群先、獨(dú)立董事于立、董事王偉廷、付世寧；

　　薪酬與考核委員會(huì)成員：主任于立、獨(dú)立董事張麗、董事宋孚成、俞洪；

　　戰(zhàn)略委員會(huì)成員：主任劉平芹、董事宋孚成、王偉廷、付世寧。

　　三、根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任戚樹智先生為公司總經(jīng)理；根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任周魏先生為董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任姜樹林先生、肖正吉先生、李建濤先生為公司副總經(jīng)理，聘任姜生國(guó)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。（附：高管人員簡(jiǎn)介）

　　公司獨(dú)立董事董群先先生、于立先生、張麗女士認(rèn)為：上述聘任的高管人員符合《公司法》、《公司章程》的任職資格的相關(guān)規(guī)定，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者現(xiàn)象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人員。

　　大化集團(tuán)大連化工股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月16日

　　附：高管人員簡(jiǎn)介

　　戚樹智，男，55歲，大學(xué)專科文化程度，高級(jí)工程師。1972年參加工作。曾任大化公司堿廠車間主任、大化公司機(jī)電安裝公司副經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事兼總經(jīng)理。

　　姜樹林，男，56歲，大專文化程度，政工師，1971年參加工作，曾任大化供銷公司黨委副書記、大化公司紀(jì)委副書記、大化儲(chǔ)運(yùn)公司經(jīng)理。曾任公司第一屆董事會(huì)董事，現(xiàn)任銷售公司副經(jīng)理。

　　肖正吉，男，53歲，大學(xué)專科文化程度，高級(jí)工程師，1969年參加工作。曾任大化集團(tuán)大連化工股份有限公司車間副主任、主任，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　李建濤，男，40歲，大學(xué)本科，高級(jí)工程師，1989年參加工作。曾任大化集團(tuán)大連化工股份有限公司技術(shù)員、調(diào)度員、副總工程師、大化集團(tuán)大連化工股份有限公司董事會(huì)秘書，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　姜生國(guó)，男，46歲，研究生文化程度，會(huì)計(jì)師，1981年參加工作。曾任大化集團(tuán)大連化工股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　周魏，男，38歲，大學(xué)本科，高級(jí)政工師，1990年參加工作。曾任大化集團(tuán)大連化工股份有限公司技術(shù)員、團(tuán)委書記、證券部部長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書。

　　證券代碼：900951股票簡(jiǎn)稱：大化B股 編號(hào)：臨2006———011

　　大化集團(tuán)大連化工股份有限公司

　　四屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　大化集團(tuán)大連化工股份有限公司四屆一次監(jiān)事會(huì)于2006年6月16日10：30在大化集團(tuán)有限責(zé)任公司第二會(huì)議室召開。根據(jù)2005年度股東大會(huì)選舉結(jié)果，李華女士、王兆波先生、畢重新先生，與公司二屆六次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名職工代表內(nèi)部監(jiān)事趙國(guó)倫先生、張為鋼先生組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)（附：兩名職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷）。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到5人，實(shí)到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議選舉李華女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　大化集團(tuán)大連化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2006年6月16日

　　附：兩名職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　趙國(guó)倫，男，54歲，大學(xué)專科文化程度，高級(jí)政工師，1968年參加工作。曾任大化公司供熱公司辦公室主任、大化公司接待科科長(zhǎng)、本公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司紀(jì)委書記、黨委副書記、工會(huì)主席、本公司監(jiān)事。

　　張為鋼，男，45歲，大學(xué)專科文化程度，高級(jí)政工師。1979年參加工作。曾任大化公司堿廠氯化銨車間副主任。現(xiàn)任本公司黨群辦主任、本公司監(jiān)事。