中鐵二局股份有限公司召開2006年第一次臨時股東大會的催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006年5月23日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登了關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會的通知，6月13日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上刊登了關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會的提示性公告，由于本次臨

時股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式 的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006 年6月23日上午9：30；

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2006年6月23日9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2.召開地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈8樓視頻會議室

　　3.召集人：本公司董事會

　　4.召開方式：采用會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將同時通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準。

　　5.出席對象

　�。�1）2006年6月15日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　�。�3）本公司股東可以委托代理人出席本次股東大會并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱：

　�。�1）關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案；

　�。�2）關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案；

　　事項1、本次發(fā)行股票的類型和面值

　　事項2、本次發(fā)行股票的數(shù)量

　　事項3、發(fā)行對象及認購方式

　　事項4、股份禁售期

　　事項5、發(fā)行價格

　　事項6、計劃募集資金總量

　　事項7、募集資金用途（收購中鐵二局集團有限公司及下屬子公司持有的房地產(chǎn)開發(fā)公司的股權(quán)、收購中鐵二局集團有限公司持有的與本公司施工業(yè)務(wù)相關(guān)公司的股權(quán)、購置高速鐵路施工設(shè)備、對部分資本金不充足的房地產(chǎn)開發(fā)公司進行增資）

　　事項8、關(guān)于本次發(fā)行決議的有效期

　�。�3）關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案；

　�。�4）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案；

　　（5）董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明；

　　（6）關(guān)于新老股東共享本次新股發(fā)行前滾存未分配利潤議案；

　�。�7）關(guān)于董振川先生辭去公司董事的預(yù)案；

　�。�8）關(guān)于增補金盛華先生為公司獨立董事的預(yù)案。

　　2.披露情況：

　　有關(guān)上述議案的相關(guān)董事會公告、關(guān)聯(lián)交易公告刊登在2006年5月23日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。董事會關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告和相關(guān)的資產(chǎn)評估報告書及其摘要將在股東大會召開前5日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

　　3.特別強調(diào)事項：

　　本次非公開發(fā)行A股股票的方案須經(jīng)公司股東大會審議通過，并報中國證券監(jiān)督管理委員會核準后實施。

　　上述第（2）項議案中的事項1至事項8均作為獨立議案分別表決。在審議上述第（2）項議案中的事項1至事項8和第（3）項議案時，有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東中鐵二局集團有限公司、中鐵寶橋股份有限公司、鐵道第二勘察設(shè)計院將回避表決，第（2）項議案中的事項1至事項8需要獲得除關(guān)聯(lián)股東外的與會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　�。�1）個人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　　（2）法人股東出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　�。�3）異地股東可以傳真方式登記。

　　2.登記時間：2006年6月20日－6月22日（8:30－11:30，13:30－17:00）

　　3.登記地點：四川省成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈1209室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

　　1、投票起止時間：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月23日9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、投票方法：

　　在本次股東會議上，公司將向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　3、采用網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　�。�1）投票代碼與投票簡稱

　　滬市掛牌投票代碼：738528，滬市掛牌股票簡稱：中鐵投票

　�。�2）具體程序

　�、儋I賣方向為買入投票；

　�、谠凇拔�托價格”項下填報相關(guān)股東會議議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。如下表：

　�、墼凇拔�托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　�、軐ν�一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　五、其它事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：13350054960

　　聯(lián)系傳真：(028)87683980

　　聯(lián)系人： 馬文軍、武紅梅、黃勇

　　聯(lián)系地址：成都市通錦路16號中鐵二局大廈

　　2.會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　特此公告

　　附件：授權(quán)委托書

　　中鐵二局股份有限公司董事會

　　二○○六年六月十六日

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人參加中鐵二局股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

　　注：請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”。

　　股東賬戶號碼：

　　持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：二○○六年月日

　　證券代碼：600528證券簡稱：G中鐵公告編號：2006-015

　　中鐵二局股份有限公司召開2006年第一次臨時股東大會的催告通知